证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2022-002
国能日新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
知于 2022 年 4 月 29 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2022
年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司编写的《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了
公司与股东利益，符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，有利于公司的持续稳
定健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，公司拟定了 2022 年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
经审核，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分
闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公
司使用 11,000 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影
响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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