证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2022-032
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2022年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年5
月6日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事
会主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投
资者利益，增强投资者信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司
中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公
司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交
易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（1）本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。如果
触及以下条件之一，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
A、在回购期限内，公司回购使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施
完毕，即回购期限自该日起提前届满；
B、如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满；
（2）公司不得在下列期间回购股份：
A、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
B、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
C、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（3）回购方案实施期间，若公司A股股票因筹划重大事项连续停牌10个交易
日以上，公司将在股票复牌后对本次回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次回购股份的价格不超过人民币18元/股（含），该回购股份价格上限不
高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司
财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，
自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整
回购价格上限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民
币6000万元（含），资金来源为自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划。按本次回购价格上限
具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的
实际回购情况为准。
若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应
变化。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，公司将
严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，经股东大会审议后，注销本
次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分
保障债权人的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京淳中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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