证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2022）031 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于
决相结合的方式召开。会议通知已于2022年5月9日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公
司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，
会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于取消2021年度股东大会部分议案的议案》；
鉴于当前外部环境和市场情况等因素，公司董事会经过审慎评估后决定取消第四届董
事会第二十二次会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于<杭州泰格医药科
技股份有限公司2022年A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<杭
州泰格医药科技股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、
《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股员工持股计划有关事项的议案》、《关于<
杭州泰格医药科技股份有限公司2022年H股股票增值权激励计划（草案）>的议案》及《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2022年H股股票增值权激励计划相关事宜的议案》提
交2021年度股东大会审议。
公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
除取消上述议案外，公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022
年第一次H股类别股东会议的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过《修订<杭州泰格医药科技股份有限公司内部审计制度>》。
同意修订《杭州泰格医药科技股份有限公司内部审计制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股
份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日
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