证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-026
广州杰赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第六次会议于 2022 年 5 月 9 日（星期一）上午 10:00 在公司 1510 会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2022 年 5 月 3 日以专人送达或
电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事
事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视
频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括
视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
同意公司将公司全称由“广州杰赛科技股份有限公司”变更为“中电科普天
科技股份有限公司（暂定）”（具体名称以工商登记为准），同步将公司英文名称
由 “ GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO. ， LTD. ” 变 更 为 “ CETC POTEVIO
SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.”，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时
股东大会审议。
《拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号2022-028）刊载于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2022 年第二次临时股东大会审议。
由于公司全称发生变动，同意公司相应变更公司证券简称，证券简称由“杰
赛科技”变更为“普天科技（暂定）”，证券代码“002544”不变，并同意将该议
案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
《拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号2022-028）刊载于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号2022-029）刊载于《中 国 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会向经理层授权管理办法》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2022年5月26日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
杰赛科技大楼1510会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-030）刊载
于《中 国 证 券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
和独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
