股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-059
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众信旅游集团股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 9 日下午 2:00(下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间)。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 9 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 5 月 9 日上午 9:15 至
下午 3:00 期间的任意时间。
旅游大厦二层大会议室。
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
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章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 4 月 28 日,公司股本总额为
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专
用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有效表决权股份数量为
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 16 人 , 代 表 股 份
其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 12 人,代表股份 25,202,152 股,占公司有效表决
权股份总额的 2.8321%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 6 人,代表股份 71,215,089
股,占公司有效表决权股份总数的 8.0029%。
其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表股份 16,443,227 股,占公司有效表决权
股份总数的 1.8478%。
通过网络投票的股东 10 人,代表股份 174,163,554 股,占公司有效表决权股
份总数的 19.5719%。
其中:通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 8,758,925 股,占公司有效
表决权股份总数的 0.9843%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务
所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
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三、议案审议情况
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
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表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
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表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
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权董事会办理工商变更登记的议案》;
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项,且该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
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表决结果:
赞成票:243,692,018 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:1,686,625 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6874%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:23,515,527 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 93.3076%;
反对票:1,686,625 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 6.6924%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项,且该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-059
债券代码:128022 债券简称:众信转债
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
案》;
表决结果:
赞成票:244,937,043 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1800%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:
赞成票:24,760,552 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.2478%;
反对票:441,600 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.7522%;
弃权票:0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-059
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四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会