证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-028
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,467,079 99.9089 2,800 0.0004 519,000 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,467,079 99.9089 3,300 0.0005 518,500 0.0906
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,467,079 99.9089 2,800 0.0004 519,000 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,466,779 99.9088 2,800 0.0004 519,300 0.0908
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,467,079 99.9089 2,800 0.0004 519,000 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 572,945,979 99.9925 42,900 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 564,924,088 98.5925 7,978,991 1.3925 85,800 0.0150
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,928,138 98.7677 7,060,241 1.2321 500 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021 年
的议案
关于公司 2021 年
的议案
关于公司 2021 年
的议案
关于公司 2021 年
告的议案
关于公司 2021 年
议案
关于公司 2021 年
议案
关于公司 2022 年
的议案
关于全资子公司利
用闲置募集资金和
自有资金进行现金
管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：郑超、孙继乾
北京植德律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、
行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
的法律意见书。
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