证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-043
永和流体智控股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，
定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。详见公司在巨潮资讯网上披
露的《永和智控关于召开2021年年度股东大会通知的公告》
（公告编号：2022-038）。
于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于暂不召开临时股东大会的议案》。同
日，公司召开第四届监事会第二十五次临时会议审议通过了《关于<永和流体智
控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于核实<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。上述部分议案需提交公司股东大会审议。详见公司在
巨潮资讯网上披露的《永和智控第四届董事会第二十九次临时会议决议公告》
（公
告编号：2022-041）、《永和智控第四届监事会第二十五次临时会议决议公告》
（公告编号：2022-042）及《永和智控2022年限制性股票激励计划（草案）》等。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人曹德莅于2022年5月9日向公司
董事会提交了《关于提议增加永和智控2021年年度股东大会临时提案的函》，提
请公司董事会将公司第四届董事会第二十九次临时会议、第四届监事会第二十五
次临时会议审议通过的《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案，递
交公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以
上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经
核查，截至本公告日，曹德莅持有公司股份3400万股，占公司总股本的16.25%，
具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》
的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021
年年度股东大会审议。
除增加三项上述临时提案外，公司2021年年度股东大会的会议召开时间、地
点、股权登记日等其他事项均保持不变，补充后的股东大会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股
东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月23日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
的议案》
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2021年独立董事述职报告。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次
临时会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次临时会议审
议 通 过 ， 详 情 参 见 2022 年 4 月 30 日 、 2022 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述提案 1.00-8.00 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述提案 9.00-11.00 属于股东大会
特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理
登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。
联系人：刘杰、罗雪
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》；
《永和智控第四届董事会第二十九次临时会议决议》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
和投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控
股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果
均由本单位（本人）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《2021年度监事会工作报告》 √
《2021年度财务决算报告》 √
《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
《公司2021年年度报告及其摘要》 √
《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的 √
议案》
《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 √
《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 √
《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票 √
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案》
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
同一审议事项不得有两项或多项指示；
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