证券代码:300998 证券简称:宁波方正 公告编号:2022-026
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知,并于 2022
年 5 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持,公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意补选李国兵先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补
选公司第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会