证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-020
杭州诺邦无纺股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以通讯表决的方式召开第五
届董事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2022 年 4 月 29 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任
建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名颜亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司提名
委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定于 2022 年 5 月 25 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
独立董事候选人简历：
颜亮，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙
江大学管理学博士，杭州市高层次人才，高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5
月，历任开元旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，
历任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、
董事会秘书，浙江中大集团投资有限公司董事长，中大期货有限公司董事长，物
产中大资本投资有限公司副董事长兼总经理，浙江中大集团投资有限公司党总支
副书记、总经理，现任物产中大集团投资有限公司党总支书记、董事长。出版专
著《长线思维》、《国货新世代》，合著《企业持续发展的基本法则》。
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