证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2022-032
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年度股东大会拟定于 2022 年 5 月 30 日召开，具体会议召开事宜
请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
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