证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－043
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 5 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次（临时）会议的通知，会议
于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议逐项审议并通过了以下事项：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
公司计划以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，回
购股份拟用于实施股权激励计划。公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定
的适用回购公司股份的各项条件。
同意本次回购方案，表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《辽宁成大股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（临 2022-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购公司
股份相关事宜的议案
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会及
董事会授权人士在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关
事宜，包括但不限于如下事项：
份的具体用途；并依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行
合理调整；
的时间、价格和数量等；
决定继续实施或者终止实施本回购方案；
监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
关证券账户；
其他所必需的事项；
中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进
行相关申报；
计划，则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，授权
公司董事会及董事会授权人士届时按照相关法律法规的要求通知债权人，充分保
障债权人的合法权益；
上述授权事项，除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
详见《辽宁成大股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（临 2022-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
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