卧龙地产: 卧龙地产第九届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-05-10 00:00:00
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证券代码:600173       证券简称:卧龙地产          公告编号:临 2022-026
              卧龙地产集团股份有限公司
          第九届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙地产”)第九届董事会第
七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件、电话、专人
送达等方式发出,会议于 2022 年 5 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集召开
程序符合《中华人民共和国公司法》
               (以下简称“《公司法》”)、
                            《中华人民共和国证券
法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于公司 2019 年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成的
议案》
  根据《公司 2019 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定,
东的净利润较 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 90%,公司 2021
年度归属于上市公司股东的净利润 47,694.01 万元,较 2017 年度增长 51.49%,2019
年员工持股计划第三期公司业绩考核指标未达成。鉴于公司 2021 年业绩考核指标未
完成,公司 2019 年员工持股计划第三期共计 107.40 万股公司股票权益将由持股计划
管理委员会无偿收回,并在 2019 年员工持股计划期满前择机售出,售出收益返还给
公司。
  董事王希全先生、郭晓雄先生为员工持股计划的受益人,该议案回避表决。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  独立董事发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                              卧龙地产集团股份有限公司董事会

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