江苏丽岛新材料股份有限公司
会
议
资
料
二〇二二年五月
目 录
议案六：《关于审议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》 ........ 20
议案七：《关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》 ........ 21
议案十：《关于审议公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 ...... 24
江苏丽岛新材料股份有限公司
一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室
三、出席现场会议对象
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代
理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
议表决票。
议案 1、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
议案 2、《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
议案 3、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
议案 4、《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
议案 5、《关于审议公司 2021 年利润分配的议案》；
议案 6、《关于审议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》；
议案 7、《关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；
议案 8、《关于审议公司 2022 年董事薪酬方案的议案》；
议案 9、《关于审议公司 2022 年监事薪酬方案的议案》；
议案 10、《关于审议公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
江苏丽岛新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市
公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东大会共审议 10 个议案，采用非累积投票方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
九、特别提醒：疫情防控期间，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加
本次股东大会。现场参会股东需要遵守市、区及公司最新防疫相关政策。不符合
防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
议案一：《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全
体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就 2021
年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、 经营情况讨论与分析
影响， 坚持稳健发展、稳中求进，合理安排生产，克服能耗双控等各种因素，保障生产经
营稳定运行，企业发展态势稳中向好，实现“十四五”良好开局。
元，较2020年增长27.67%，实现净利润13,213.47万元，较2020年增长15.13%，扣除非经常
性损益后归属于母公司净利润12,756.22万元，较2020年增长22.46%。
（一）开拓市场保业绩
公司积极响应“新基建”、“绿色环保循环经济”等政策，及时调整产品结构，积极
灵活得满足客户与市场需求，公司推出的全焊接铝蜂窝材料、铝基复合材料、耐腐蚀复合
板等新型功能型材料为国家大力倡导的“新基建”“新材料”广泛应用，公司新产品、新
工艺、新用途的铝加工材将不断出现，从而会推动行业技术进步和行业持续健康发展。
（二）促进研发求转型
公司积极开展创新工作，坚持立足主业，走差异化、高品质的发展战略，利用技术创
新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保复合铝材、全焊接蜂窝铝材等。公司持
续优化完善现有产品，重点在建筑内外墙功能型材料和石化、轨道交通、军工材料、新能
源材料领域持续发力，加快功能性产品推进，持续释放产能，加速高端领域应用拓展。同
时，公司也积极落实推动复合型铝基材料的基础研究及研发应用平台的相关工作。公司成
立了以研发部门为主，销售、市场和生产部门协同配合的“嵌入式”研发体系， 实现了与
终端客户的联合研发，与下游终端客户建立了紧密的合作关系。在研发内核驱动和服务助
力下，应用领域持续扩张，这将为公司长期的业绩增长动力。
（三）节能降本增效益
购、市场、财务部门之间的协作，通过技术研发创新、工艺改善、采购管理优化及资源整
合等方式开展专项降本工作，同时对生产经营全过程、全要素实现精准管控。公司全面推
进6S管理，精益生产管理，品质管理体系化，打造公司的核心竞争力。公司启用信息化管
理，借助 ERP 等信息化系统，管控公司的业务及财务数据，实现产品研发过程中业务流程
和产品数据的标准化管理，改进产品研发业务流程，提高产品数据管理水平，并与ERP 系
统实现对接，实现产品面向全生命周期的数字延伸。
（四）加强人才储备
公司按照高质量与数量的并轨策略持续推进相关人才建设，始终坚持外部引进与内部
培养相结合的方式方法。在人才开发上，公司始终秉承“高层重视、中层认识、员工配
合”的全员培训理念，深入贯彻公司各项人才教育与人才培训计划，以切实提升员工的职
业技能与业务能力；持续推进学习型组织的建设，通过组织引导与员工自我学习的方法来
提高员工的整体综合素质，不断开拓关键岗位人员的专业视野和经验。公司有效结合公司
中长期的发展战略规划，推进公司人才梯队的打造，以不断满足公司对多层次、多领域的
人才需求。
公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优
质材料同时不断拓宽产品应用领域，发展新的业绩增长点。
二、 2021 年董事会履职情况
（一）依法履行职责，规范决策程序
公司董事会严格遵守《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证 券法》”）
、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
时间 届次 审议议案
《关于选举董事的议案》
；
三届二十四次董
《关于选举独立董事的议案》；
事会
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
。
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
；
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
；
《关于聘任公司总经理的议案》
；
《关于聘任公司副总经理的议案》
；
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
；
《关于聘任公司财务总监的议案》
。
《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
；
《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年利润分配的议案》
；
《关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
；
《关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
；
《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
；
《关于审议公司 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》
；
《关于审议公司 2021 年董事薪酬方案的议案》
；
《关于审议董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
；
《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》
；
《关于审议公司会计政策变更的议案》
；
《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请
；
《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000
万元授信额度的议案》
；
《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请
；
《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元
授信额度（风险敞口）的议案》；
《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万
元授信额度（敞口）的议案》
；
《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行
申请 5,000 万元授信额度的议案》
；
《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人
民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案》
；
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
。
《关于审议公司 2021 年第一季度财务报告的议案》
。
《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要》
；
《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
。
《关于审议公司 2021 年第三季度财务报告的议案》
；
《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
；
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
。
（二）2021 年度董事会及专门委员会的会议情况
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，向董事会提供专
业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。
薪酬委员会 1 次，提名委员会 1 次。
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
审议通过 20 项议案。具体召开情况如下：
时间 届次 审议议案
议案一、
《关于选举董事的议案》
；
议案 1.1 关于选举蔡征国为公司第四届董事会董事的议案。
议案 1.2 关于选举蔡红为公司第四届董事会董事的议案。
议案 1.3 关于选举张金为公司第四届董事会董事的议案。
议案 1.4 关于选举陈波为公司第四届董事会董事的议案。
第一次临 议案 1.6 关于选举徐红光为公司第四届董事会董事的议案。
年2月
时股东大 议案二、
《关于选举独立董事的议案》
；
会 议案 2.1 关于选举郭魂为公司第四届董事会独立董事的议案。
议案 2.2 关于选举黄华庆为公司第四届董事会独立董事的议案。
议案 2.3 关于选举崔萍为公司第四届董事会独立董事的议案。
议案三、
《关于选举监事的议案》
；
议案 3.1 关于选举田华军为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
议案 3.2 关于选举褚丹峰为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
议案 1、
《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
；
议案 2、
《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
；
议案 3、
《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
；
议案 4、
《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
；
议案 5、
《关于审议公司 2020 年利润分配的议案》
；
议案 6、
《关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
《关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
；
《关于审议公司 2021 年董事薪酬方案的议案》
；
日 会 议案 9、
《关于审议公司 2021 年监事薪酬方案的议案》
；
议案 10、
《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请
；
议案 11、
《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000
万元授信额度的议案》
；
议案 12、
《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请
；
议案 13、
《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元
授信额度（风险敞口）的议案》；
议案 14、
《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万
元授信额度（敞口）的议案》
；
议案 15、
《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行
申请 5,000 万元授信额度的议案》
；
议案 16、
《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人
民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案》
；
议案一、
《关于增补监事的议案》
；
议案 1.1 关于增补张军为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
以上 3 次股东大会均以现场会议加网络投票的形式召开，依法对公司重大事项作出决
策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行。
董事会通过严格、谨慎地执行股东大会决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发
展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2021 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作细
则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和
重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，
推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。
三、 关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
原材料市场分析：
铝材为公司生产所需的主要原材料。铝材加工行业是周期性行业，受经济周期波动影响
较大，价格波动较为明显。公司采购原材料和销售产品主要按照“合同签订前一段时期或当
天上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格＋加工费”的方式确定价格，可以一定程度上减
弱铝锭价格波动带来的风险。
伴随着经济在后疫情时代的快速恢复，市场需求爆发式增长，但供应链未能及时修复，
供应缺口加大。国内外铝库存持续下降，伦铝库存总体上仍旧呈现出持续去库存的明显趋势，
截止 2021 年 12 月 31 日，库存降幅达到 29.94%，跌破 100 万吨大关。国际铝现货供应紧
俏，升水大幅度提高。中国“双碳”和能耗“双控”目标的提出，强化资本市场看涨电解铝，
加上全年限电限产遍及全球和能源危机引发煤炭、石油、天然气价格暴涨，导致电解铝成本
大幅增加。在多重因素影响下，铝价不断创新高。据中国有色金属工业协会统计，2021 年，
铝价持续高位运行，全年现货均价 18,946 元/吨，同比上涨 33.5%。
据国家统计局数据，2021 年，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为 7748 万吨、3850 万吨、
据海关总署数据，2021 年，铝土矿、氧化铝（实物量）分别进口 10737 万吨、333 万吨，
同比下降 3.8%、12.6%；铝废碎料进口 103 万吨，同比增长 24.9%；未锻轧铝进口 273 万吨，
同比增长 19%。2021 年，铝材出口 546 万吨，同比增长 17.9%。
综上，原材料供应量的充足、技术进步及工艺改善，贸易的繁荣，将不断推动本行业发
展，为公司的进一步发展打下坚实基础。
下游应用分析：
公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包
装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、
交通运输、电子电器等市场领域。
下游的建筑及建筑装饰业、食品包装及交通运输等行业是公司产品的直接市场，也是整
个产业链的终端，这些行业的需求变化、景气程度、发展状况、政策支持、产业结构升级都
直接影响彩色涂层铝材产品的市场及整个产业链的发展，是行业最终发展的动力。
同时公司产品运用与宏观经济运行状况和全社会固定资产投资规模密切相关，宏观经济
和全社会固定资产投资规模波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响，进而影响公司
收益。
公司生产的多功能彩色涂层铝材具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性等特点，主要用于金属
屋面系统、建筑天花吊顶、室内装饰系统、建筑幕墙等。
家第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中指出：“建设现代化综合交通运输体系，
推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强
出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，
加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公
路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路
电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道
扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建
设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域
（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，
推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安
全设施。”
受此政策影响公司在建筑装饰材料领域销售保持稳定。建筑装饰材料行业受宏观经济、
政府调控影响较大，其中高档楼宇、工业厂房、物流仓储建设投资规模与 GDP 增长速度正
相关，受宏观经济景气度影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程领域建设
投资通常具有逆经济周期特征，在经济萧条时期政府倾向于通过增加财政支出、扩大基础投
资规模刺激经济复苏。 “围绕航空枢纽高时效、集疏运、广覆盖的特点，紧密结合当地机
场和轨道交通规划建设情况，做好机场与干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道
交通等方式有效衔接，充分挖掘机场在综合交通运输体系中的潜力。”
随着建材价格飙升，人工成本上涨，传统建筑因其施工周期长，建造成本高而不断遭到
人们诟病。公司生产的多功能涂层铝材以其板幅大质量轻而减少了联接部位的加工，减少漏
水危害同时减少热能损失，成为良好的装饰材料。
同时，随着一带一路的展开，中国企业在海外基建项也越来越多，公司已经承接多个海
外工程的装饰材料的供应，未来可能会进一步的增多。市场需求持续旺盛，要求企业更具有
一定的资金优势与技术优势，以此来带动项目正常稳定运行，并同时获得竞争的优势。
公司生产的食品包装涂层铝材具有高温灭菌性、耐溶剂性、绿色环保等特点，主要用于
易拉罐顶盖、易拉罐拉环。
近年来，政府及主管部门相继出台了《绿色包装评价方法与准则》、
《完善促进消费体制
机制实施方案(2018-202 年)》等政策，进一步引导包装行业向高端智能、绿色环保、可循环
方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展的重点。由于消费升级，再加上食
品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业持续稳定增长，特别是农村市场潜力
巨大。由于环保的要求应用也日益增加，各类新型饮料、食品包装上也纷纷采用铝制包装材
料，铝制包装材料正以其易加工、回收方便成为包装行业的新宠。
增长率为 5%，2025 年饮料用易拉罐的数量为 600 亿只左右（数据来源：中研网）。2021 年
铝质易拉罐/盖料产量为 170 万吨，同比上一年增长 9.7%（数据来源：中国有色网）；非即
饮渠道兴起推动罐化率提升。根据欧睿数据，2020 年非即饮渠道销售量占比首次超过即饮
渠道（51.5% vs 48.5%），非即饮渠道（罐装为主）兴起有望推动罐化率提升。根据华经产
业研究院，2019 年我国啤酒市场罐化率为 28.3%，与美国相比仍有较大差距（60%）
。
汽车轻量化需求的增加及传统汽车、新能源汽车产量的提升将进一步拉动汽车用铝需求。
汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，多功能涂层铝材
则是汽车轻量化目标的主要应用材料之一。
长 3.4%和 3.8%。新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比分别增长 159.5%
和 157.5%。中汽协预测，2022 年中国汽车总销量为 2750 万辆，同比增长 5.4%。新能源汽
车销量为 500 万辆，同比增长 47%。轻量化和新能源有望带动汽车铝化率提升，涂层铝材的
用量将明显提升。
铝在其他（非汽车）交通运输领域的应用主要包括：飞机客货运输、火车客货运输、高
铁、地铁、磁悬浮、船舶客货运、集装箱等的车体结构件、车门窗和行李架、发动机零件、
气缸件、汽缸盖、空调散热器、车身板、轮彀等。轻量化是实现交通运输现代化的最有效途
径。
随着物流行业的兴盛，铝材在集装箱制造中得到了很好的使用，中国是全球集装箱制造
的集中地。集装箱用铝型材和铝板材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上
下固定横梁、箱门框架、箱内四壁等部位。随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集
装箱需求的增加，集装箱产业将持续发展。”
随着高速路的延伸，各类指标性的标牌与广告标牌使用量不断扩大，主要应用场景为城
市的户外广告牌和道路标志牌。同时，随着中国城市化进程地不断提高，国家财政在公路建
设上的支出也不断加大，隔音板、指示标牌、广告牌等应用逐渐显现，同时铝制材料的易回
收性与轻便安装性，使公司产品得到了更多使用者的信赖。
随着生活水平的提高，社会大众更加追求消费的便利性和高品质生活，社区超市、生鲜
超市及连锁便利店在一、二线城市获得较快发展，同时逐渐向三、四线城市渗透。受疫情影
响，未来会推动全程冷链配送冷冻或冷藏肉制品、生鲜制品成为市场主流，进一步推动传统
农贸市场、餐饮企业的冷链升级改造和生鲜超市的发展。伴随传统零售业的转型升级、生鲜
饮料行业渠道的下沉，在新零售业态、新消费理念、无接触购物消费习惯的推动下，无人售
货和智能售货呈现较好的发展前景。从短期来看，商用自动售货柜的研发技术相对成熟、市
场推广较早，仍将是主流产品，因此冷链系统及新能源材料的未来市场需求广阔，公司全力
打造的适应冷链系统的铝材必将得到更广泛的运用。
蜂窝铝材以其低于水密度的性能同时具有较强的韧性、优良的抗腐蚀性能与良好的加工
性，可安装方便迅速；现场安装时动火工作量少，施工安全；抗腐蚀性能好可使用十几年没
有损坏；铝材质量轻操作安全、简便。全焊接复合蜂窝铝材广泛应用于石化、轨道交通、环
保、军事等用途。公司正在积极进行相关产品的研发、推广和销售。
随着 5G 通信升级、物联网、自动驾驶、人工智能、大数据交换等智能化浪潮的兴起，
在市场提升对高性能材料需求的同时，也将带来行业整合升级的发展契机。在环保、节能减
排的大趋势下，功能型复合材料作为一种新型的轻质高强复合材料，以其轻质高强、绿色环
保、节能、可再生利用等优质性能被广泛应用于汽车、列车、游艇、移动建筑、化工装备、
环保材料、新能源装备等领域。
综上，下游应用的快速发展，强大的市场需求，为未来公司产品应用提供了更大市场，
构建了新的发展格局。
（二）发展战略
公司以“成为全国领先的集成化节能环保铝材供应商”作为公司未来总体战略目标没有
改变，公司正在为这一目标不断努力，公司继续专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂
铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，坚持“以人为本、科技创新、品牌经营、追求
卓越”的经营创新理念，采取“多层次、全系列”的产品战略。公司将继续不断拓展彩涂铝
材料的应用范围，加大研发力度，加强与科研院所的沟通交流，为公司今后的产品线开发做
好基础。
（三）经营计划
公司秉承“以人为本、科技创新、品牌经营、追求卓越”的发展理念，践行“诚信、敬
业、创新、合作” 的核心价值观，推进质量、环境等管理体系，坚持质量立企和品牌兴企
的发展战略，潜心研究，为社会创造更美好的工作和生活环境。
业，深耕市场打造品牌战略，努力提升企业运行管理水平，推动企业盈利能力与经营规模的
双提升，加快铝材深加工基地的建设；加强人才梯队建设，做好原材料采购事项，防止原材
料价格持续上涨对经营的影响；贯彻实施全球化发展战略。加强市场营销力度，强化市场营
销中心的地位，加快海外市场的开发，利用现有的海外销售资源和网络拓展海外销售团队，
改变现有基本以国内市场为主的局面；进一步丰富和完善产品线，特别是功能性材料的研发
和推广力度，加强工程技术的研发，在稳定产品性能和质量的前提下贯彻新工艺在生产中的
应用；持续拓展复合铝材在各个细分应用领域的深度和广度，以期提升企业整体盈利能力；
继续强化集团化管理体系建设。全面梳理各项制度，完善业务流程，明确责任与分工，在业
务层面强化各职能部门对子公司业务的指导和监督。
作为铝材加工彩涂铝细分行业的优秀企业，公司将立足主业，坚持专业化经营战略，紧
盯“一带一路” 国家战略，大力布局和抢占市场。同时，公司将继续加强在新型功能型复
合铝材加工的发展，以绿色节能轻量化新材料为抓手，加强产品开发力度，通过在人才、技
术、设备等多方面的投入，大力发展公司的业务力争开拓新市场新机遇。
公司在保持现有市场份额的基础上，还将不断打造新的产品应用，拓宽产品应用领域，
增加新的销售增长点。
随着铝材应用领域的不断扩大，铝材加工产业随着“轻量化”、
“节能减排”
、“绿色建材”
“快速施工”等新型功能的产品，公司将继续增强科研力度，加强与高校科研院所的合作，
尤其是针对铝基复合材料的研发，提高公司现有产品的附加值，寻找新型材料以应对多变的
市场环境，面对当前的市场竞争压力，公司也将积极学习国家相关产业政策，抓住产业发展
机会，及时推出新产品以抢占市场，从而保证公司盈利水平不受经济大环境的影响。
公司将进一步加强对产品质量和售后服务，确保与上下游供应商与客户的合作，以降低
行业产品需求波动带来的冲击。继续巩固原有客户关系，保持并提高盈利能力和抗风险能力。
公司通过及时、全面地响应客户多样化产品及服务需求，不断进行技术研发改造以生产出具
有较高技术含量的产品，一定程度上减少了同质化竞争，区分产品层次，建立客户需求档次，
在彩色涂层铝材的细分市场内巩固了市场地位。公司将利用信息化建设的契机管理严格执行
存货管理制度，并结合产能产量对材料备货周期进行整改。同时，随着公司业务规模的扩大，
具有一定的采购及销售议价能力，能有效的冲减产品或原材料价格大幅下降带来的资产减值
风险。更好的服务各应用领域知名品牌大客户，在行业内形成优质产品，一流服务的企业形
象。提升服务质量，树立良好的市场形象和口碑。
的发展。
增强企业凝聚力；另一方面，公司将按照实际需求，进一步加大人才引进的力度，完善激励
机制。不断提高经营管理水平。不断的完善与规范各项管理制度，加快统一高效的信息化系
统建设，强化各项监督与管控职能，不断改进与完善人力资源管理体系，提高公司规范治理
水平。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案二：《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
一、 监事会工作情况
责。报告期内，公司监事会召开了 7 次会议， 7 次均为现场会议。具体情况如下：
时间 届次 审议议案
三届二十二
《关于选举监事的议案》
次监事会
四届一次监
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
事会
《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
；
《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
；
《关于审议公司 2020 年利润分配的议案》
；
《关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
；
《关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
；
《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
；
《关于审议公司 2021 年监事薪酬方案的议案》
；
四届二次监 9、
《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
；
事会 10、
《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》
；
《关于审议公司关于会计政策变更的议案》
；
《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000
万元授信及用信的议案》
；
《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元
授信额度的议案》
；
《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000
万元综合授信额度的议案》
；
《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信
额度（风险敞口）的议案》
；
《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授
信额度（敞口）的议案》
；
《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请
；
《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币
。
四届三次监
《关于审议公司 2021 年第一季度财务报告的议案》
。
事会
四届四次监 1、
《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要》
；
事会 2、
《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
四届五次监
《关于审议公司 2021 年第三季度财务报告的议案》
；
事会
四届六次监 1、
《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
；
事会 2、
《关于增补监事的议案》
。
二、 监事会对公司有关事项的意见
（一）公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。
会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格
执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财
务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会
计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未
披露的担保事项。
（三）公司的关联交易情况
公司不存在关联交易行为。
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司内审部组织实施了本部及子
公司 2021 年的内控评价工作。同时，公司组织实施了对子公司的财务收支情况和采购与付
款环节的内控执行情况的检查工作，确保了子公司财务信息的真实、完整和准确。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告和临时报告
等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕
信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理
人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（六）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出
公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计
师事务所对公司 2021 年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公
司 2021 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内,监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集
资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2022 年工作计划
《公司章程》、
《监事会议事规则》和国
家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作
计划如下:
（一） 谨从法律法规,认真履行监事会职责。
《证券法》、
《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、
管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,以使其决策和经营活动更加规
范、合法。按照《监事会议事规则》的规定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监
督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法
及合规性,督促公司进一步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。
（二） 加强监督检查,全方位防范经营风险。
坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。
进一步加强内部控制制度,定期了解并掌握公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作
情况的监督检査,保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目,一旦发现问题,及
时提出建议并予以制止和纠正。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及
联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域,对公
司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检査。
（三） 主动配合,提高监事会管理水平。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计审计和法律金融知识学习,不
断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真
履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设,维护股东利益。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
二〇二二年五月
议案三：《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
影响， 坚持稳健发展、稳中求进，合理安排生产，克服能耗双控等各种因素，保障生产经
营稳定运行，企业发展态势稳中向好，实现“十四五”良好开局。
报告期内公司全年实现营业收入 174,463.42 万元，
较 2020 年增长 27.67%，实现净利润 13,213.47 万元，较 2020 年增长 15.13%，扣除非经常
性损益后归属于母公司净利润 12,756.22 万元，较 2020 年增长 22.46%。
具体数据如下：单位（元）
营业收入：1744634150.74
营业利润： 169548385.68
利润总额： 168758755.79
净利润： 132134651.24
经营活动产生的现金流量净额： -17156648.69
资产总额： 1873719485.03
负债总额： 348365279.63
股东权益： 1525354205.40
基本每股收益：0.63
股本： 208880000
资本公积： 551843472.25
盈余公积： 83215339.66
未分配利润：681415393.49
销售费用 10515603.98 元，减少 112440.42 元，主要是差旅费用减少所致。
管理费用 25664271.52 元，增加 4216043.23 元，主要是职工薪酬及差旅费增加所致。
财务费用 975922.84 元，减少 1399736.23，主要是利息费用和汇兑损失减少所致。
总体来讲，在国内经济环境缓慢复苏的情况下，2021 年度公司经营业绩稳健，资产质
量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案四：《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》
各位股东及股东代表：
“碳达峰”等政策的推动以及市场需求拉动下，作为铝加工行业的
细分行业，国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结
构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。丽岛新材将立足本行
业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料同时不断拓宽产
品应用领域，发展新的业绩增长点。
公司依据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2022 年度财务预算，
具体方案如下：
一、预算编制所依据的假设条件
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设
前提下，依据 2022 年度公司经营指标编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
二、2022 年度预算编制说明
主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材
料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2021 年实际并结合公司考
核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2021 年实际水平考虑到人工费用、差
旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编
制。
三、主要财务预算指标 （单位：万元）：
营业收入： 160000
营业成本： 140000
销售费用： 1000
管理费用： 2800
财务费用： 100
利润总额： 15500
净利润： 12000
四、特别提示
公司《2022 年度财务预算报告》
。该预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，
能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案五：《关于审议公司 2021 年利润分配的议案》
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年实
现净利润 132,810,771.72 元，依法提取 10%的盈余公积 10,636,284.93 元，扣除 2021 年发
放 的 2020 年 度 股 东 现 金 红 利 104,440,000.00 元 ， 加 上 2021 年 初 的 未 分 配 利 润
元。
本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）
。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 本 公 司 总 股 本 208,880,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
。本年度公司现金分红比例为 31.46%。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案六：《关于审议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的格式
指引，公司编制了 2021 年度报告及其摘要，相关报告已于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券
报》《证券时报》上公告，同时在上交所网站上披露。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案七：《关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健”)顺利完成了 2021 年度有关财
务报表审计、审核的工作。天健具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务较为熟
悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，建议续聘天健为公司 2022 年财务报表审计及其他
相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。具体的审计费用由公司管理层与天健商
议确定。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案八：《关于审议公司 2022 年董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事的工作任务和责任，公司制定
了 2022 年董事薪酬方案。
。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
议案九：《关于审议公司 2022 年监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
依据监事的工作任务和责任，公司制定了 2022 年监事薪酬方案。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
二〇二二年五月
议案十：《关于审议公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为保证公司现金流量充足，满足公司经营周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公
司常州广化支行等银行申请授信，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准），具体情况
预计如下：
信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
万元）
，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
元）综合授信额度（敞口）
，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
万元）综合授信，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
元）综合授信，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）
。
口 10,000 万元）
，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）。
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此授信及用信范围内后续担保
的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与上述银行之间关于上述授信、担
保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺
函或声明书等）
。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月
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