证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-046
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日
至 2022 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于确定 2021 年度财务审计和内控审计费用暨聘请
关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
关于修订《辽宁成大股份有限公司监事会议事规则》
的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 9 日召开的第十届董
事会第十次会议、第十届监事会第四次会议、第十届董事会第十二次（临时）会
议、第十届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 22
日、2022 年 5 月 10 日在《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
议案 19
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600739 辽宁成大 2022/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人
身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账
户卡及复印件办理登记手续。
及受托人身份证办理登记手续。
登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日 9：00 至 17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
转增股本方案
担保的议案
计费用暨聘请 2022 年度财务审计机构
和内控审计机构的议案
员薪酬的议案
东大会议事规则》的议案
事会议事规则》的议案
联交易管理制度》的议案
事会议事规则》的议案
份的议案
总股本的比例
会授权人士全权办理本次回购公司股
份相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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