证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-20
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于捐赠抗疫药品的议案
司（以下简称“圣泰生物”）的产品小儿热速清颗粒、清开灵片，被正式列入北
京市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案(试行第六版)（简称“方案”）用药。
小儿热速清颗粒主要用于儿童清热，解毒、利咽、风热感冒、发热头痛、咽
喉红肿、鼻塞流黄涕、咳嗽、便秘等治疗。该产品被列入方案中的儿童确诊病例
中医药治疗方案中轻型/普通型参考用药。
清开灵片的主治功能为清热解毒、镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛
所致发热、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病
毒性感冒、急性咽炎、急性气管炎等病症。该产品被列入方案中的成人确诊病例
中医药治疗方案中轻型参考用药。
《国家基本医疗
鉴于上述情况，为履行上市公司社会责任，公司全资子公司圣泰生物作为入
选防治方案参考用药的生产厂家，拟捐赠价值不低于 300 万元的上述药品用于支
援全国抗疫，具体捐赠方式责成圣泰生物与各地抗疫机构协商办理。公司亦责成
管理层结合实际情况，全面调整更新上述相关药品的全年产销计划，着力加强产
品供给力度，全力确保最大程度上满足北京及全国对于抗疫药品的市场需求。
本次捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
本次捐赠事宜是公司为了更好地支持全国疫情防控，是积极履行企业社会责
任的表现。本次捐赠的产品将最大程度发挥中医药在疫情防控中的独特优势，有
利于促进全社会对于中医药防病治病的关注度，提高中医药的市场影响力。同时，
本次捐赠也将提升公司的社会形象和影响力。围绕此次入选方案产品的基础上，
公司也将顺应趋势，整合优势资源，持续培育中药特色大品种，打造贵细精品中
药，塑造优势品类品牌，不断加强新动能，为践行推动中医药高质量发展、建设
健康中国作出贡献。
会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于捐赠抗疫药品的议
案。
三、备查文件
第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
