证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-023
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》。
因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司
予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由 38 人调整为 37 人，向激
励对象授予的限制性股票数量由 393.8081 万股调整为 373.8081 万股。
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2022-025)。
二、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对
象放弃认购的合计 200,000 股股票依法予以注销。
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购
专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号：2022-026)。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
为 20,152.47 万元。公司 2021 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万
元为基准，
万元。”
公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划
（草案）
》，已获授的 37 名激励对象中的 36 人所获授的对应第一个解除限售期的
限制性股票 1,091,424 股，应由公司回购注销。
本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意
回购注销其全部未解锁限制性股票 100,000 股。
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-027)。
四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021
年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其
他 36 名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计 1,191,424
股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃拟授予其的全部
限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余 200,000 股股份进行注销。
综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 337,760,000 股变更为
元。
公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关
职能部门办理工商变更登记。
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司
注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-028)。
五、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》。
公司拟于 2022 年 5 月 31 日于公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，
会议审议如下议案：
（1）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
（3）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
（4）审议《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
（5）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
（6）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
（7）审议《关于办理 2022 年度金融机构综合授信额度的议案》
（8）审议《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
（9）审议《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
（10）审议《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》
（11）审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的的议案》
（12）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（13）审议《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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