江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
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会议资料
江苏利通电子股份有限公司 2021 年度股东大会会议资料
目 录
一、2021 年股东大会须知
二、2021 年股东大会有关事项
三、2021 年股东大会议案
议案一：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
议案四：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
议案五：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
议案六：关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》的议案
议案七：关于《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度》的议案
议案八：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确
认及 2022 年度薪酬方案》的议案
议案九：关于《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关
规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 14:30 前到达会场签
到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议
登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书
（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或
传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持
人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现
场表决和发言。
四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证
券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东大会召开当
日 2022 年 5 月 19 日，股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的时间为
当日的 9:15-15:00。
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六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股
东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东
及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中选择
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票
务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门予以查处。
九、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，
表决结果于会议现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。
十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并符合
当地疫情防控要求，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按
照最新的疫情防控要求进行检查和控制，符合疫情防控要求者方可参加现场会
议，请予配合。
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一、现场会议召开时间
二、网络投票系统及投票时间
（一）网络投票日为股东大会召开日 2022 年 5 月 19 日（星期四）；
（二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间：
（三）通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18 号江苏利
通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。
四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。
五、会议主持人：董事长邵树伟先生。
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。
七、与会人员
（一）截止 2022 年 5 月 13 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员
签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登
记终止；
（三）宣读股东大会议案及内容；
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
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（五）确定计票人、监票人；
（六）股东及股东代表现场会议表决；
（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。
网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并
后的表决结果；
（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
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议案一：
关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
在公司股东大力支持下，董事会与管理团队、广大员工同心协力，克服了市
场低迷、原材料价格持续走高和疫情起伏不定等诸多困难，实现了公司销售收入
与净利润的同步增长，其中，销售收入突破 18 亿元，创下公司历史的最好水平。
这里将 2021 年度公司董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2021 年度公司的基本情况
章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东
大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按
照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
润 5,771.83 万元，同比上升 24.50%，扣非后归母净利润 3,269.41 万元，同比下
降 19.55%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 313,669.49 万元，较上年末增
长 42.84%。
二、2021 年董事会工作的回顾
（一）董事会召开情况
结合通讯会议，共审议了 24 项有关议案。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
关于《增资江苏富乐德半导体科技有限公司》的议案
第七次会议 （下同）
第二届董事会 关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的
第八次会议 议案
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第九次会议 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报
告》的议案
关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度》的议
案
关于《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬
确认及 2021 年度薪酬方案》的议案
关于《聘任公司 2021 年度审计机构》的议案
关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
关于《公司会计政策变更》的议案
关于《增资上海华聆人工耳医疗科技有限公司》的议
案
关于《召开公司 2020 年年度股东大会》的议案
第二届董事会 关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案
第十次会议
第二届董事会 关于《公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%股权》
第十一次会议
关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
关于《公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专
第二届董事会 项报告》的议案
第十二次会议 关于《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期》的议案
关于《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
第二届董事会 关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案
第十三次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
度股东大会，共审议了 10 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
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执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
通过
关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
（下同）
关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
股东大会
关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度》的
议案
关于《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪
酬确认及 2021 年度薪酬方案》的议案
关于《聘任公司 2021 年度审计机构》的议案
大会
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
召开时间 会议序号 审议内容
关于《公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%股权》
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召开时间 会议序号 审议内容
关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的
议案
关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
关于《公司 2020 年年度报告全文和摘要》的议案
关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度》的议案
关于《聘任公司 2021 年度审计机构》的议案
关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
关于《增资上海华聆人工耳医疗科技有限公司》的议案
关于《公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%股权》的议
关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
报告》的议案
公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员未发生变动，故 2021 年董事会提
名委员会未召开会议。
召开时间 会议序号 审议内容
关于《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021
年度薪酬方案》的议案
（四）董事会履职情况
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公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司的四名独立董事根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《上市公司
独立董事规则》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股
东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。
（五）其他重要工作
董事会在 2021 年度主导完成了公司收购南京金宁微波有限公司与非公开发
行股份两项重要工作。收购金宁微波为公司在军工领域战略布局创造了有利条
件，而非公开发行股份的顺利实施为优化公司资产结构、提升抗风险能力、保障
经营战略的资金需求有着十分重要的意义。
三、2022 年董事会工作重点
在 2022 年度，董事会着重推进以下工作：
规范的信息披露是公司董事会日常工作的重中之重，2022 年度在坚持信披
工作及时、准确、规范的同时，进一步提升信披的质量，关切投资者对公司信披
的需求，使信披真正成为投资者认知公司的有效窗口。董事会将根据按照《公司
法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规
范性文件的要求，对公司信披制度与流程不断进行优化完善，及时、真实、准确、
完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东
尤其是中小股东的权益。
依据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，
监督 IPO、非公开发行募集资金专储与使用情况，督促募投项目积极、有序推进，
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保证募投资金安全、高效使用，全面履行相应的信息披露义务。
根据经济形势与市场的不断变化，不断完善公司的发展战略，并将公司的发
展战略落到实处，
公司董事会将更积极推进投资者的关系管理工作，除了公开信息发布、交易
所互动平台、电话、接访、邮件等沟通渠道外，将开业绩说明会的沟通方式制度
化和常态化，为中小投资者打造更好的交流平台。
四、公司未来的发展战略
公司仍将继续坚持既定的发展战略：
公司将不断强化在金属制品设计、研发、开模、压铸、机加工、表面处理方
面的能力，补齐公司金属产品压铸、机加工生产的技术与工艺门类，将公司打造
成智能化、全能型的金属结构件解决方案提供商。随着公司安徽生产基地的建成
和投产，公司的金属机加工和表面处理能力将会有质的提升，公司也因此将迈向
全能型的金属产品制造企业。
公司依托行业内多年精密金属结构件制造经验，适时介入白电、轨道交通、
新能源汽车等产业的金属制品制造，扩展下游应用领域，向更广阔的金属制品市
场发展。
公司充分发挥上市创造的有利条件，利用资本市场的力量，依托在精密冲压
和电子磁性器件领域的技术、经验和人才储备，积极审慎地寻求通讯、半导体与
军工产业发展机遇，为公司开拓新的增长空间。遵循这一发展战略，公司投资无
锡有容、富乐华半导体等公司，并完成了对军工企业金宁微波全部股权的收购。
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最后，公司要充分发挥非公开发行成功带来的有利条件，依托在精密冲压和
电子磁性器件领域的技术、经验和人才储备，在进一步做好现有主营业务的同时，
积极、审慎地进行战略转型，创新增长模式，争取更好的发展空间。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
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议案二：
关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
照《公司法》
、《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和
要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职
责，对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、
高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权
益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，
全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。
现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议（第二届监事会第五次会议至第九次
会议），并列席了历次董事会现场会议、股东大会。
报告期内监事会会议具体情况如下表所示：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第二届监事会 通过
第五次会议 （下同）
关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
第二届监事会 关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第六次会议 告》的议案
关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度》的议案
关于《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬确
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认及 2021 年度薪酬方案》的议案
关于《聘任公司 2021 年度审计机构》的议案
关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
关于《公司会计政策变更》的议案
第二届监事会
第七次会议
关于《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第二届监事会
第八次会议
关于《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权有效期》的议案
第二届监事会
第九次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、
《公司章程》，或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2021
年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2021 年关联交易进行了监督和审查，公司无其它关联交易或
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事项发生。
（四）公司对外担保情况
监事会对公司2021年度对外担保情况进行了核查，监事会确认报告期内公司
未对外提供担保或者反担保。
（五）公司募集资金使用与管理情况
监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金
的使用与管理符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
监事会对公司 2021 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，报告期内
公司收购南京金宁微波有限公司符合审议程序，报告期内不存在出售资产的情
况。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，促进公司治理结构的完善和经营管理的规范
运营。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
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议案三：
关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《江苏利通电
子股份有限公司章程》、《江苏利通电子股份有限公司独立董事工作制度》的规
定，作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2021
年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立
董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司
发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，
切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了忠实、勤勉、谨慎的
职责和义务。
现将 2021 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事成员为 4 人。
现任独董的个人简历如下：
曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司。现为南京熊猫电子股份
有限公司首席专家、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自
曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公
司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏江阴农村商业银行股份有限公
司独立董事、南京贝迪新材料科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起公
司江苏利通电子股份有限公司独立董事。
曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，
现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司
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监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公
司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 12 月起任
公司江苏利通电子股份有限公司独立董事。
曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律师事务所管委会主任、江苏省海
外企业集团有限公司外部董事、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事、威创集团
股份有限公司独立董事、苏州雅睿生物技术股份有限公司独立董事。自 2018 年
二、独立董事 2021 年度出席会议情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
是否连
本年应
以通讯 续两次 出席股
独立董事 参加董 亲自出 委托出 缺席次
方式参 未亲自 东大会
姓名 事会次 席次数 席次数 数
加次数 参加会 的次数
数
议
白建川 7 7 4 0 0 否 2
林 雷 7 7 4 0 0 否 0
乐宏伟 7 7 4 0 0 否 2
李远扬 7 7 4 0 0 否 2
作为独立董事，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场考察以及向
公司问询等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议
材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确决策发挥积极作用。
公司 2021 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年，我们对董事会审议的相
关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
三、发表独立意见情况
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表了独立意见：
序 发表独立意见类型
发表独立意见事项 时间
号 白建川 林雷 乐宏伟 李远扬
关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金》的议案
关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
关于《公司董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案》的议案 2021/4/21
关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议
案
关于《公司拟收购南京金宁微波有限公司 100%
股权》的议案
关于《公司 2021 半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案
关于《延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期及授权有效期》的议案
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文
件要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占
用和对外担保情况进行了认真审查。经核查，报告期内不存在关联方资金占用的
情况，不存在对外担保的情况。
（二）关联交易情况
报告期内，公司不存在关联交易情况。
（三）募集资金的使用情况
公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，募集资
金的管理与使用不存在违规情形。
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（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司薪酬与考核委员会、提名委员会严格按照相关规章制度开展工作，切实
履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了考核，薪酬情况符合公
司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.73 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股。以公司第二届董事会第十八次会议当日公司总股本测算，共计派发现
金红利人民币 22,490,000.00 元（含税），合计转增股本 52,000,000 股。
我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生
产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股
东的利益。审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（六）续聘会计师事务所情况
公司 2021 年度审计机构》的议案，我们了解到天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准
则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们在公司 2021 年年报审计过程中，保持与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）年审会计师密切联系，对审计过程进行了全程跟踪、及时督促年审工作的
进展，并对其 2021 年全年的审计服务工作进行了审查，认为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）在审计过程中恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，
尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，同意继续聘任该所为公司 2022 年度审
计机构。
（七）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价
范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制制度，形成了基本适应公司生产
经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司内部控制体系能够得
以规范有效执行。同时公司还对各业务流程进行测试及评价，针对存在的薄弱环
节进行制度的补充与完善，对相应的业务及管理流程进行调整。我们已履行了独
江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
立董事的职责，督促公司内控工作机构，对公司内控制度建设及内控体系执行进
行了监督和核查，推动公司内部控制规范体系稳步实施。
（八）信息披露的执行情况
我们对公司在报告期内的信息披露工作进行了有效的监督和检查，切实维护
了广大投资者和公众股东的合法权益。2021 年度信息披露的执行情况我们认为
公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及
相关内控制度的要求履行信息披露职责。我们要求公司持续加强信息披露的管理
工作，不断以更高的标准规范信息披露行为。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会战略委员会关注国家政策导向，全面考虑市场情况和公司业务发展需
求，结合公司的综合核心竞争力以及可能存在的风险的分析，与公司管理层拟定
了经营目标及长期发展规划等事项。
董事会审计委员会，充分发挥了审查、监督的作用，认真审阅了公司的定期
财务报告；对公司聘请的审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行
了监督和评价；指导公司审计部完成内部控制自我评价工作，对促进公司治理结
构完善起到了积极作用。
董事会薪酬与考核委员会严格按照规章制度，对董事及高级管理人员的绩效
考核机制、薪酬分配方案进行审查；按照公司年度经营情况，对公司经营层的履
职情况及年度业绩完成情况进行核查，认为公司的管理人员良好的地执行了董事
会下达的各项要求，完成了其工作目标和经济效益指标。
董事会提名委员会严格按照规章制度，切实履行职责，协助公司人力资源部，
帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。
五、总体评价和建议
作为公司独立董事，2021 年我们本着独立客观的态度，勤勉尽责，有效地
履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持
续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行
使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管
理情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损
害。同时，积极参加各种形式的业务培训，提高业务水平，从而更好的行使独立
董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力，维护好上市公司形象。在
我们独立董事的履行职责过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员给予了大
力支持与积极配合，对此我们表示由衷的感谢！
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
江苏利通电子股份有限公司
独立董事：白建川、林雷、乐宏伟、李远扬
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议案四：
关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
一、财务决算基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具
了[2022]3418 号《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定
编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021
年的经营成果和现金流量。
主要财务指标及其同期比较如下：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减比例（%）
总资产 313,669.49 219,591.28 42.84
股东权益 157,709.26 100,863.94 56.36
营业收入 180,449.57 164,761.62 9.52
营业利润 5,377.26 4,914.58 9.41
综合毛利率 15.93% 15.66% 上升 0.27 个百分点
利润总额 5,292.23 4,881.89 8.41
归母净利润 5,771.83 4,635.88 24.50
江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
基本每股收益（元/股） 0.58 0.46 26.09
净资产收益率 5.56% 4.66% 上升 0.9 个百分点
二、盈利情况分析
万元，收入同比上升 9.52%。其中精密金属结构件（含模具）实现收入 139,476.76
万元，同比增加 19.01%，电子元器件实现收入 15,289.07 万元，同比上升 13.66%。
底座实现收入 8,222.37 万元，同比上升 7.44%。具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减比例（%）
精密金属冲压结构件
（含模具）
底座 8,222.37 7,653.06 7.44
电子元器件 15,289.07 13,451.01 13.66
其他 17,461.37 20,088.83 -13.08
合 计 180,449.57 164,761.62 9.52
毛利率同比上升 0.27 个百分点，利润总额 5,292.23 万元，较去年同期上升 410.34
万元，实现归母净利润 5,771.83 万元，较上年同期上升 1,135.94 万元，同比上升
三、期间费用分析
费用占年营业收入 1.52%，占比较 2020 年下降 0.09 个百分点。销售费用增加主
要系本期公司为开拓新的业务领域增加销售人员所致。
江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
销售费用明细如下表所示。
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增减比例（%）
人工支出 944.65 688.94 37.12
包材整理费 364.20 487.28 -25.26
质量扣款 813.52 940.14 -13.47
业务招待费 133.04 97.08 37.04
差旅费 56.76 96.52 -41.19
车辆使用费 14.77 71.76 -79.42
其他 422.70 275.62 53.36
合计 2,749.66 2,657.34 3.47
年上升了 0.76 个百分点。管理费用明细如下表所示。管理费用增加主要系本期
员工工资和职工福利费增加以及安徽博盈办公楼折旧增加所致。
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增减比例（%）
研发支出 8,761.02 6,713.76 30.49
人工支出 5,205.26 5,062.88 2.81
业务招待费 396.04 508.59 -22.13
办公费 682.21 553.96 23.15
折旧及摊销 841.26 536.55 56.79
差旅费 208.54 135.00 54.47
中介咨询费 649.13 504.50 28.67
房租 246.55 158.60 55.45
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税金 47.26 59.38 -20.41
其他 1,374.98 1,315.10 4.55
合 计 18,412.24 15,548.32 18.42
务费用占年度营业收入 1.19%。财务费用明细如下所示。财务费用增加主要系本
期公司非公开募投项目预先投入和对外投资项目增加导致短期借款增加，利息增
加所致。
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增减比例（%）
利息支出 2,127.91 1,350.65 57.55
利息收入 -161.29 -287.46 43.89
汇兑损益 88.02 157.04 -43.95
银行手续费 83.79 79.75 5.07
合 计 2,138.42 1,299.98 64.50
四、资产、负债、股东权益情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 313,669.49 万元，同比增加 94,078.21
万元，其中：应收账款、应收票据及应收款项融资净额 111,012.27 万元，占资产
总额的 35.39%，比 2020 年末增加 2,417.35 万元；存货期末 38,300.55 万元，占
资产总额的 12.21%，比 2020 年末增加了 5,450.87 万元，上升幅度为 16.59%；
固定资产净值 56,796.52 万元，固定资产净值占资产总额的 18.11%。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债 155,960.23 万元，比 2020 年末增加
万元,应交税金 1,845.98 万元，资产负债率 49.72%。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益 157,709.26 万元，同比增加 56,305.47
万元，其中股本 13,000 万元，资本公积 112,189.53 万元，未分配利润 28,885.52
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万元。
公司 2021 年的资产负债率保持在合理区间内，资产结构合理而稳健。
五、税金缴纳情况
交增值税 2,712.81 万元，实际上缴 4,357.27 万元，实交数比去年同期增加了
去年同期减少了 366.10 万元。应交其他附加税 1,290.77 万元，实交其他附加税
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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议案五：
关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2020 年
年度报告》及摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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议案六：
关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 5,771.83
万元，截至报告期末可供分配利润为 28,885.52 万元。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的
规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
股转增 4 股。以公司第二届董事会第十八次会议当日公司总股本测算，共计派发
现金红利人民币 22,490,000.00 元（含税），合计转增股本 52,000,000 股，转增
后公司总股本将增加至 182,000,000 股（具体总股本以中国证券登记结算有限责
任公司数据为准）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的
本次派发现金红利共计 22,490,000.00 元（含税），其中 1781 万元从 2021
年度归属于本公司股东净利润中提取，占 2021 年度归属于本公司股东净利润的
利完成，按公司 2020 年度归属于上市公司所有者的净利润为 4,635.88 万元为准，
提取 468 万元进行利润分配，占 2020 年度归属于公司股东净利润的 10.09%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配及转增
比例不变的原则进行分配，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情
况。
因本次转增股本将引起公司注册资本变动，公司董事会提请股东大会审议通
过上述利润分配预案后，授权公司管理层修订《公司章程》中的相关条款，并同
时授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更
登记、备案等全部相关事项。若本次转增股本顺利完成，预计修改条款如下：
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第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第十八条 公司股份总数为 13,000 万 第十八条 公司股份总数为 18,200 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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议案七：
关于《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度》的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能
力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2022 年拟向包括但不限
于兴业银行、招商银行、工商银行、南京银行、中信银行、建设银行、宁波银行、
农业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币授信额
度。用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、
银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审
批情况和批准时间选择授信银行，以上申请的授信额度最终以各合作银行实际审
批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。本年度银行
授信融资采用信用、抵押等担保方式。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并
签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开
户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自董事
会决议之日起一年内有效。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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议案八：
关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认
及 2022 年度薪酬方案》的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会建议，2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
姓名 职务 2021 年度税前薪酬/津贴（万元）
邵树伟 董事长、总经理 51.27
杨冰 董事、副总经理 37.68
邵秋萍 董事、副总经理（注 1） 26.95
施佶 董事、副总经理、董事会秘书 39.23
白建川 独立董事 9.60
林雷 独立董事 9.60
乐宏伟 独立董事 9.60
李远扬 独立董事 9.60
孙国锋 董事（注 2） 19.00
夏长征 监事会主席 14.14
钱旭 监事（注 3） 20.75
石爱明 监事 19.49
吕雪锋 监事 12.72
邵钧 监事 12.81
史旭平 副总经理 26.55
吴开君 财务总监（注 4） 32.95
注 1：邵秋萍女士因个人原因于 2022 年 1 月 21 日辞去公司副总经理职务，
辞职后仍继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
注 2：孙国锋先生因个人工作原因于 2022 年 1 月 14 日辞去公司董事职务，
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辞职后不再在公司任职。
注 3：钱旭先生因工作变动原因于 2022 年 1 月 21 日申请辞去公司股东代表
监事一职，辞任后转为担任公司副总经理职务。
注 4：吴开君先生因已到法定退休年龄于 2022 年 1 月 14 日辞去公司财务总
监职务，辞职后不再在公司任职。
二、2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、
岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本
报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体
组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公
司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级
管理人员因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案九：
关于《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2014 至 2021 年度的审计
服务，具有证券业务资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担
任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的
规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现
出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况
和经营成果。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务
和市场等情况协商确定 2022 年度审计费用。
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
司（含 A、B 股） 审计收费总额 5.7 亿元
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审计情况
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
何时开始
何时成 何时开始 何时开
项目组成 为本公司 近三年签署或复核上
姓名 为注册 从事上市 始在本
员 提供审计 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业
服务
项目合伙
林旺 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年 份、屹通新材公司
人
签字注册 份、利通电子公司
林旺 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年
会计师 2019 年度审计报告；
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份、利通电子、华海药
业公司 2018 年度审计
报告
复核上市公司利通电
丁阿静 2017 年 2012 年 2017 年 2018 年 子 2018—2020 年度审
计报告
境、永茂泰、东岳硅材
等上市公司年度审计
质量控制 报告；
肖莹 2000 年 1999 年 2014 年 2020 年
复核人 2020 年，复核盈峰环
境、永茂泰、东岳硅材
等上市公司年度审计
报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定
为 10 万元，审计相关的食宿费用、交通费用由公司另行承担。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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