南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.
会议资料
南通醋酸化工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性
文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许
可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其
所持股份数由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
律意见。
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一、现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点：南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)
三、会议主持人：庆九
四、会议议程：
（1）、审议《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》；
（2）、审议《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》；
（3）、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
（4）、审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；
（5）、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
（6）、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）、审议《关于公司 2022 年度对下属子公司担保计划的议案》；
（8）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（9）、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》；
（10）、听取公司 2021 年度独立董事述职报告；
束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
议案 1：
《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
格大幅震荡、能耗“双控”压力陡增等诸多因素，在董事会的统一领导下，公司
坚持稳字当头，积极应对挑战，牢固树立“求是精神深化合法合规，科学态度赋
能创新创造”的发展理念，坚定信心、凝心聚力、迎难而上，坚持以市场为导向，
大力夯实基础管理，筑牢安全环保防线，突出推进新项目建设、技术研发力度、
人才培养计划等重点工作，全面推进董事会各项工作部署的落地落实。
在此，我代表公司董事会对公司 2021 年度的各项工作予以汇报，请各位审
议。
一、2021 年董事会工作回顾
运作规范，科学决策；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、
召开股东大会、董事会；认真贯彻落实股东大会的各项决议。公司董事会按照
公司发展战略，努力推进新项目建设、技术研发力度、人才培养计划等重点工
作，保持了公司持续稳健发展的态势。
与管理、利润分配、补选董事、股东回报计划、对外投资等议案。公司董事会
按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规
定行使权利，对公司的相关事务做出了科学规范的决策并及时在指定媒体进行
披露。
二、董事会下设委员会的履职情况
公司各专门委员会根据职能分工，各司其职，勤勉尽责，积极参与审议和
决策公司的重大事项，为董事会的科学决策提供专业意见和建议，充分发挥了
指导和监督的重要作用。2021 年，公司专门委员会先后召集多次会议，就公司
定期财务报告、董事候选人提名、聘请会计师事务所等事项进行了认真审议和
决策，并按照《公司章程》和《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，
发挥专门委员会的作用，维护了公司和股东的利益。
过了 2020 年度审计报告、聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）、2021 年第
一季度财务报告等议案；2021 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2021 年第二次
会议，审议并通过了 2021 年半年度财务报告的议案；2021 年 10 月 26 日，召开
了审计委员会 2021 年第三次会议，审议并通过了 2021 年第三季度财务报告的
议案。
次提名委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议，并审议通过了相关议案。
三、2021 年独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事制度》和公司的有关
规定，认真履行职责，充分利用相关专业知识和实践经验，参与公司重大事项
的决策。报告期内，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的
董事会及任职的专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，积极参与各议题
的讨论，对相关事项发表独立意见。积极维护公司及公司股东尤其社会公众股
股东的合法权益，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公
司董事会做出科学决策起到了积极作用。
四、2021 年董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会会议。会议共形成了 12 项决议。公司
董事会根据《公司法》、
《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的规定和要求，
严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项，
以保障各位股东的合法权益。
根据公司 2020 年年度股东大会通过的相关议案，董事会规范执行了公司
额度、聘任会计师事务所、2020 年度利润分配方案、对外投资等事宜。
五、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高信息披露的
针对性和透明度，增强信息的可读性。 报告期内，公司共披露 55 份公告，其
中临时公告 51 份，定期报告 4 份，共提交百余份文件。公司信息披露不存在未
在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报
告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并
在指定报刊、网站披露相关文件，确保所有股东公平、平等地获得信息。公司
信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和
有用性。
六、2022 年主要工作思路
创新是引领发展的第一动力，人才是创新的第一资源：创造更良好的创新
环境，建立创新的容错机制，最大限度解放和激发创新者的巨大潜能，保护创
新者的创新热情和合法权益；促进创新成果的转化、加大创新投入力度，促进
成果的高效落地，让投入形成价值；深入实施人才核心战略，建立健全人才管
理制度、评价体系、收益分配机制，让各类人才的创新智慧竞相迸发出来，吸
引员工与企业紧密相连。
最后，我代表董事会向各位长期以来给予的信任与支持，向公司经营层和
所有员工付出的艰辛和努力，表示衷心的感谢！2022 年，董事会将一如既往，
持续致力提升企业的管理水平和竞争力，认真履行职责，积极推动各项重点工
作落实，为实现企业富强、员工幸福、股东满意不懈努力。谢谢大家！
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 2：
《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
体股东负责的态度，忠实勤勉地履行《公司法》、
《证券法》等相关法律法规以及
《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，积极了解和监督公司
的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，有效
地发挥了监事会在治理架构中的作用，更好地促进了公司治理规范，切实保障公
司及公司全体股东的利益。
监事会认为，在 2021 年度，公司董事会全面落实了股东大会的各项决议，
高级管理人员勤勉尽职，工作情况良好。现将监事会的工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
议、第七届监事会第十次会议以及第七届监事会第十一次会议，会议审议并通过
了监事会年度工作报告、年度利润分配方案、募集资金的使用与管理、补选监事、
选举监事会主席以及定期报告等 18 项议案。
二、监事会对公司、董事会、董事、高级管理人员的监督情况
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理
准则》和《公司章程》等法律法规的规定对公司运作情况进行了监督，通过列席
董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、
生产经营情况进行了监督。监事会认为：公司重大经营决策程序合法有效；公司
董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，工作勤勉，尽职尽责，能以公
司和全体股东利益为出发点，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利
益的情况发生。
报告期内，监事会检查了公司及全资子公司的财务制度和财务情况。通过对
公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度健全，执
行有效，管理规范，利润分配方案符合公司实际，未发现有违反财务管理制度的
行为，审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
等有关规定, 为完善公司规范运作、提升治理水平有效发挥职能。同时进一步加
强自身建设，提升业务能力，更好地助力公司战略规划的稳步推进，切实维护公
司利益和股东的合法权益，促进公司持续高质量发展。
公司第七届监事会第十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 3：
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，向大家作2021年度公司财务决算情况报告，请予审
议。
材料市场价格及出口海运成本大幅上涨、能耗双控、人民币汇率波动等诸多不利
因素，公司经营层和全体员工 “上下同心、逆势而上，保持定力、稳健应对”，
全年销售收入不降反升、内外部投资项目齐头并进、市场地位更为稳固、管理应
对更为从容、财务结构更趋合理。现将2021年度具体财务指标完成情况汇报如下：
（详见《资产负债表》、《利润表》及《现金流量表》）
一、2021年度财务决算完成情况
（一）主要财务指标完成情况
项目 单位 2021年 2020年 同比增减 增减率%
营业收入 万元 299,928.85 242,396.16 57,532.69 23.73
营业利润 万元 20,345.81 30,110.40 -9,764.59 -32.43
利润总额 万元 20,167.82 29,541.28 -9,373.46 -31.73
归属母公司净利润 万元 17,405.70 24,756.85 -7,351.15 -29.69
经营活动产生的现 万元
金流量
每股收益 元 0.8512 1.2107 -0.3595 -29.69
净资产收益率 % 减少5.01个
百分点
项目 单位 2021年末 2020年末 同比增减 增减率%
总资产 万元 278,381.00 239,443.42 38,937.58 16.26
归属于上市公司股 万元
东的净资产
（二）主营业务收入分析
项目 单位 2021年度 2020年度 同比增减额 同比增减率%
食品饲料添加剂 万元 95,718.27 94,395.25 1,323.02 1.40
医药农药中间体 万元 76,748.20 46,750.21 29,998.00 64.17
颜料染料中间体 万元 39,496.24 35,565.31 3,930.92 11.05
其他有机化合物 万元 34,084.19 32,709.54 1,374.65 4.20
其他商品 万元 37,400.44 26,747.99 10,652.44 39.83
合计 万元 283,447.33 236,168.30 47,279.03 20.02
（三）经营成果分析
万元减少7,343.89万元，降幅29.66%，主要因素如下：
项目 单位 2021年度 2020年度 同比增减额 同比增减率%
营业收入 万元 299,928.85 242,396.16 57,532.69 23.73
营业成本 万元 258,525.83 189,755.42 68,770.40 36.24
税金及附加 万元 1,151.38 1,406.43 -255.06 -18.13
销售费用 万元 2,519.99 2,687.78 -167.78 -6.24
管理费用 万元 11,225.04 11,453.05 -228.01 -1.99
研发费用 万元 8,813.42 7,386.69 1,426.73 19.31
财务费用 万元 1,477.00 4,776.92 -3,299.92 -69.08
其他收益 万元 1,894.73 2,125.49 -230.76 -10.86
投资收益 万元 3,117.27 1,663.93 1,453.34 87.34
公允价值变动收益 万元 -131.67 1,557.47 -1,689.14 -108.45
信用减值损失 万元 612.04 -163.94 775.98 473.34
资产减值损失 万元 142.27 330.29 -188.02 -56.93
资产处置收益 万元 3.58 - 3.58 不适用
营业外收支净额 万元 -177.98 -569.12 391.13 68.73
所得税费用 万元 2,762.13 4,784.43 -2,022.30 -42.27
净利润 万元 17,405.70 24,756.85 -7,351.15 -29.69
注：1、2021年公司收入增长主要得益于医药农药中间体业务、其他商品销
售业务的增长，以及销售价格同比升高，但由于主要原材料的采购价格受市场供
求关系影响大幅上涨、客户端价格受部分未到期长协订单约束，加上出口海运费
大幅涨价，产品盈利空间有所缩小。
双向波动进一步加大。公司采取了一系列措施积极应对，在董事会授权范围内、
通过开展金融衍生品业务对冲了部分风险，减少了汇率波动对损益的影响。同时，
公司通过优化资金管理、提升资金使用效率、积极开展资金运作，取得了较好的
收益，财务费用大幅减少69%、投资收益大幅增加87%（不含处置江苏银行股票收
益）。
损失142.27万元主要为计提的存货跌价准备。
二、公司期末财务状况
（一）资产状况
截止2021年末，公司总资产278,381.00万元，比上年末的239,368.42万元，
增加38,937.58万元，增长16.26%；总负债99,406.58万元，比上年末的69,011.07
万元，增加30,320.50万元，增长43.89%；所有者权益178,974.42万元,比上年末
的170,357.35万元，增加8,617.07万元，增长5.06%。期末资产负债率35.71%，
比期初上升了6.86个百分点。具体情况如下：
万元，上年期末23,602.11万元增加45,637.07万元。
元。其他权益工具投资4,836.17万元，比上年期末6,321.43万元减少1,485.26
万元。
万元。
元。
万元。
（二）负债状况
长期借款20,000.00万元，比上年期末增加20,000.00万元。
元。
（三）所有者权益状况
截止2021年末归属母公司所有者权益178,974.42万元,比上年期末的
万元，比上年末减少4273.57万元，主要是2021年处置了江苏银行股权资产，其
收益由其他综合收益转入留存收益。
三、现金流量状况
截止2021年末公司现金总流入386,867.83万元，现金总流出447,853.02万元，
汇率变动对现金的影响-460.35万元，现金净流入为-61,445.54万元。其中：
经营活动产生的现金流量净额为16,478.63万元，同比减少47%。
投资活动产生的现金流量净额为-62,348.22万元，同比减少689%。
资活动产生的现金流量净额为-15,115.60万元，同比减少586%。
各位股东，以上报告在所有重大方面公允地反应了公司2021年的经营成果、
财务状况和现金流量，报告数据来源于经致同会计师事务所审计、并出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 4：
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 5：
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于母
公司股东的净利润为 17,405.70 万元，母公司累计可供股东分配的利润为
政策，本年度拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
内分发到位，剩余未分配利润结转下一年度。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 6：
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年总体经营战略需要，公司（含子公司）2022 年拟向各银行
申请总额不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，公司（含子公司）可在综合授
信额度范围内办理包括但不限于一般贷款、贸易融资、票据承兑、票据贴现、融
资性保函、保理、信用证、票据池、金融衍生品等业务，综合授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，具体授信业务品种、额
度分配、期限、条件等由公司与各家授信银行协商确定，以双方实际签署的相关
业务协议为准。授信期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度
股东大会召开日内有效。
就上述综合授信额度申请及相关金融业务办理，公司董事会授权公司董事长
择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 7：
《关于公司 2022 年度对下属子公司担保计划的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟在 2022 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包
含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算），担保期
限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日内有效，
以上担保额度可以在全资子公司之间进行调剂，循环使用。如年中新设全资子公
司，可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。在此额度范围内，董
事会授权公司董事长择机实施并签署相关合同文件。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为全资子公司提供担保
的公告》（临 2022-010）。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 8：
《关于聘请会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在为公
司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责
地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。公司拟继续聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的财务审计和内控审计机构，聘期
一年，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与致同会计师事务所（特殊普
通合伙）商议后确定。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公
告》（临 2022-011）。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 9
《关于开展金融衍生品业务的议案》
各 位股东及股东代表：
鉴于目前公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、
利率波动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美
元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。公司拟开展
的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组
成的复合结构产品。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开日内有效,期限内可循环使用，并授权公司董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展金融衍生品业务的
公告》（临 2022-013）。
公司第七届董事会第十七次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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公司 2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
事，我们严格按照《公司法》、
《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制
度的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审
议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度独立董事工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王宝荣先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学
分离工程研究中心工艺工程师、工艺开发部长。现任南京延长反应技术研究院副
总工程师，本公司独立董事。
齐政先生 ，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监
察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务
经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任
公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、
总经理、陕西嘉禾生物科技股份有限公司董事、北京挑战农业有限公司董事、哈
尔滨川昇科技有限责任公司执行董事、总经理、北京融拓投资管理有限公司执行
董事、总经理、沈阳融拓创新股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理、北
京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门融创互联投资
管理有限公司董事长、平陆优英镓业有限公司董事、孝义市兴安镓业有限公司董
事、辽宁省爱梦成真青年发展基金会理事、北京融拓创业投资合伙企业（有限公
司合伙）执行事务合伙人，本公司独立董事。
方建华先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、
资深注册会计师资格。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，
南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南
通分所所长，南通万隆会计师事务所有限公司主任会计师, 南通万隆会计师事务
所（普通合伙）合伙人。现任南通万隆会计师事务所（普通合伙）主任会计师，
南通注册会计师协会会长，江苏万隆企业管理咨询有限公司董事长，本公司独立
董事。
（1）作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司
或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司
前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东
单位或者公司前五名股东单位任职；
（2）我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未
在公司关联单位任职。我们能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、年度履职概况
本年度公司共举行了 5 次董事会会议，
我们在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审
慎决策并发表相关独立意见。出席情况如下：
姓名 应 参 加 亲自出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 召 开 股 出 席 股
董 事 会 席次数 出席次数 席次数 次数 东 大 会 东 大 会
次数 次数 次数
王宝荣 5 5 4 0 0 1 0
齐政 5 5 5 0 0 1 0
方建华 5 5 3 0 0 1 1
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
我们分别在相关委员会中担任了重要的职务。报告期内，审计委员会召开了3次
会议、薪酬与考核委员召开了1次会议、提名委员会召开了1次会议、战略委员会
召开了1次会议。我们均按要求参加了上述会议，并对有关议案提出了建议和意
见，协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重
要作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度我们重点关注了公司以下事项，并根据监管要求出具了相应的独立意
见。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，我们对公司日常生产经营
过程中发生的关联交易议案进行了事前审核，达到审议额度的交易提交公司董
事会审议，在董事会审议确认上述关联交易议案时，审议程序合法、有效，关
联董事均回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益
的情形。
公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们对公司对外担保情况
及关联方资金占用进行了核查，认为： 2021年度公司无对外担保（不包括对全
资子公司的担保）及大股东资金占用情况，不存在损害中小股东利益的情况。
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规
以及公司《募集资金管理制度》等规定安排使用募集资金，不存在违规使用的
情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。
报告期内，董事会审议并通过了补选董事的议案。对此，我们发表独立意
见，认为公司董事候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司
法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任的情形。董事候选人的提
名和表决程序均符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《南通醋酸化工股份有限公司薪酬考
核管理办法》和《高管年薪暂行考核办法》，结合公司2021年度经营业绩、经营
规模、管理目标等多方面情况，对公司2021年度高级管理人员薪酬与考核结果进
行了审核，董事会审议通过。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核
和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
报告期内，公司未进行业绩预告及业绩快报。
报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度财务报告和内控报告的审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有
效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
公司重视对投资者的回报，公司2020年年度股东大会审议通过了关于公司
每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利10,224万元。本次利润分配
事项已于2021年6月实施完毕。
公司对公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公
司股东做出的承诺无超期未履行、违反承诺以及其他承诺履行违规情形。
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高了公司规
范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露55份公告，其中临时公告51份，定
期报告4份，提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观地
反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了
披露信息的准确性、可靠性和有用性。
公司严格按照监管要求，建立、健全和有效实施内部控制制度。我们认为公
司的内部控制有效、不存在内部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责和义务，保持客
观、公正、独立性原则，发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司的整体
利益和中小股东的合法权益。
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