证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-021
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因近期国内疫情反复，为响应、落实国家疫情防控部门的有关号召和防疫措
施，建议广大投资者优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，拟参加现场会
议的股东，请务必提前关注并严格遵守广东省阳江市有关疫情防控政策的规定和
要求。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 18 日召开，会议决议于 2022 年 5 月 11 日（周三）下午 14:30
以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，公司已于
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-014）。现发布关于召开 2021
年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（八）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<
董事会议事规则>的议案》
《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工
作细则等内控制度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作进行述职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
上述议案中，议案 7 涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决，议
案 12 需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
披露的相关公告。
四、会议登记方法
（一）登记方式
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证
明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责
人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）
身份证复印件和本人身份证办理登记。
票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和
委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00；下午 14:30-17:00。采
用信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司董事会办公室，邮编：
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
投票”。
本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；
相同意见（本次会议设总议案）。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄
泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾 同意 弃权 反对
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议 √
案》
《关于<2021 年度监事会工作报告>的议 √
案》
《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的 √
议案》
《关于 2022 年度公司日常性关联交易预 √
计的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放与实际使 √
用情况的专项报告>的议案》
《关于<2021 年度内部控制评价报告>的 √
议案》
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
《关于修改<公司章程>、<股东大会议事 √
规则>及<董事会议事规则>的议案》
《关于修改公司对外担保、关联交易、独 √
立董事工作细则等内控制度的议案》
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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