三羊马: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-09 00:00:00
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证券代码:001317        证券简称:三羊马          公告编号:2022-032
              三羊马(重庆)物流股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于 2022 年 5 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 29
日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议由董事长召集并主持,应到董事 9 人,实
到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、会议议案审议及表决情况
  会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于选举董事长的议案》
  议案内容:根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,由非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全,独立董事左新宇、
刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。提请董事会选举邱红阳为董事长,任期自本次
会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-033)。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
  议案内容:董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。根据董事长提名,提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委
员会选举主任委员(召集人)。
  董事会各专门委员会委员组成情况如下:
    专门委员会              委员          主任委员(召集人)
  战略发展委员会          邱红阳、左新宇、胡坚           邱红阳
    审计委员会          刘胜强、胡坚、李刚全           刘胜强
    提名委员会          胡坚、左新宇、张侃            胡坚
  薪酬与考核委员会         左新宇、刘胜强、任敏           左新宇
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-033)。
  (三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
  议案内容:根据董事长提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任周超为总
经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-033)。
  (四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
  议案内容:根据董事长提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任张侃为董
事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-033)。
  (五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
  议案内容:根据总经理提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任张侃、任
敏、孙杨为副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  议案表决结果:
  对聘任张侃为副总经理的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  对聘任任敏为副总经理的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  对聘任孙杨为副总经理的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、董事会各
专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-033)。
  (六)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
  议案内容:根据总经理提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任祝竞鹏为
财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-033)。
  (七)审议通过《关于聘任内审部部长(负责人)的议案》
  议案内容:根据审计委员会提名,提请聘任马大贵为内审部部长(负责人)。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  (八)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
  议案内容:公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技(重
庆)有限公司(以工商部门最后核准名称为准),合资公司注册资本为 500 万元人民币,
其中三羊马(重庆)物流股份有限公司出资 300 万元人民币,占注册资本的 60%,浙
江丰数碳中和发展有限公司出资 200 万元人民币,占注册资本的 40%。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对
外投资公告》(公告编号:2022-034)。
  (九)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  议案内容:提议 2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议相关
议案。
  议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
  提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-035)。
三、备查文件
(1)第三届董事会第一次会议决议。
(2)独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                    三羊马(重庆)物流股份有限公司
                          董事会

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