证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-031
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 29
日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，由非职工代表监事刘险峰、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。
提请监事会选举刘险峰为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事
会届满之日止。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2022-033）。
三、备查文件
（1）第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
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