证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2022-043
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知于2022年5月6日以电话、电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，
会议于2022年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集
并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》
鉴于广西爱宠生物科技有限公司狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21 株）仍未满
足上市销售条件，在综合考虑经营情况、发展规划的基础上，公司与上海一曜生
物技术集团有限公司、广西爱宠生物科技有限公司就上海一曜生物技术集团有限
公司回购公司持有的广西爱宠生物科技有限公司股份达成一致，三方签署《广西
爱宠生物科技有限公司股权回购协议》，上海一曜生物技术集团有限公司以
生物科技有限公司于 2021 年 5 月完成增资，公司持股比例稀释至 8%），对应注
册资本 375.00 万元。
本次交易有利于公司集中核心资源发展主营业务，不影响公司在狂犬病防治
领域的战略布局。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构民
生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出
售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
