证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-039
海思科医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 05 月 07 日在位于
成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科
制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 04 月 29
日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方
式出席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议
的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过
了如下决议：
审议通过了《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为:公司本次回购注销相关限制性股票的决策
程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《首期
限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司日常经营和未来
发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会
同意回购注销相关已授出但尚未解除限售的限制性股票 1,078,750
股,回购价格 5.67 元/股。
该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
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