证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2022-031
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于2022年5月6日下午16:30以线上通讯方式召开。本次会议通知于2022年5月5
日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生召集
并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书衣志波先生列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
根据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及本次对
《公司章程》的修改，公司对《监事会议事规则》进行了相应修改，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
为解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，扩展公司
业务，公司及子公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度累计
不超过人民币219,015万元，担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之
日起十二个月。
监事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发
展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合
法合规。公司及子公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，担保
风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不
存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担
保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
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