证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-038
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 05 月 07 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 04 月 29 日以传真或电子邮件
方式送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会
议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及
参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有
关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事严庞科先生为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，回
避该议案表决。
申红女士为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，其系王俊
民先生妻姐，出于审慎考虑，王俊民先生回避该议案表决。
鉴于公司层面 2021 年业绩考核指标未达《首期限制性股票激励
计划 （草案）》解除限售条件，董事会同意回购注销已获授但未解
除限售的首期股限制性股票 1,078,750 股。本次回购注销事项符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《首期限制
性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯
网等公司指定信息披露媒体的《关于解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见及
独立意见》。
该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议
案》
表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。
三、审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董
事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意
见。
公司全资孙公司 Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思
科控股”）拟与关联法人 Haisight Holdings PTE.LTD.（以下简称
“海 思 康智 控 股” ） 和 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP
LIMITED（以下简称“海思科控股集团”）签订《增资协议》，海思
科控股和海思康智控股以自有资金出资，按各自持股比例对海思科控
股集团同步增资人民币 35,800 万元，其中：海思科控股出资人民币
出资比例为 20%。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于
对控股公司增资暨关联交易的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《独立
董事工作细则》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《股东
大会议事规则》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关联
交易决策制度》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《募集
资金管理制度》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《信息
披露事务管理制度》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
九、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
