证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2022－015
安徽神剑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）本次限
售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
公司于 2021 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核发的《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2021】285 号），核准公司非公开发行不超过 251,272,234 股新股，
该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
公司向 18 名特定对象非公开发行股票 140,997,830 股，发行价格为 4.61
元/股，并于 2021 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成本次非公开发行的新增股份 140,997,830 股的登记托管及限售手续，限售
期为 6 个月。具体发行情况如下：
序 获配数量 锁定期
认购对象名称
号 （股） （月）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公
司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公
司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一二零
四组合
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私
募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资
基金
合 计 140,997,830
本次非公开发行新增股份已于 2021 年 11 月 12 日在深证证券交易所上市，
具体详见 2021 年 11 月 8 日公司刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情
况报告书暨上市公告书》。
二、本次限售股持有人作出的各项承诺
本次非公开发行持有人承诺：自公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，
不转让所认购的股份。本次解除限售的上述股东均严格履行了上述承诺。
本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上
述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股上市流通情况
况如下：
本次解除限售 占公司总股
序号 发行对象名称 证券账户名称
股数（股） 本比例
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
中国航天科工集团有限公
司企业年金计划
四川省电力公司企业年金
计划
四川省电力公司（子公司）
企业年金计划
中国电力建设集团有限公
司企业年金计划
中国邮政储蓄银行股份有
限公司企业年金计划
华夏基金管理有限公 中国建设银行股份有限公
司 司企业年金计划
山西焦煤集团有限责任公
司企业年金计划
中国移动通信集团有限公
司企业年金计划
北京市（陆号）职业年金计
划－浦发银行
湖南省（陆号）职业年金计
划
湖南省（肆号）职业年金计
划
山东省（陆号）职业年金计
划
中央国家机关及所属事业
单位（陆号）职业年金计划
广东省拾贰号职业年金计
划
华夏基金华兴 1 号股票型
养老金产品
工银如意养老 1 号企业年
金集合计划
中国邮政集团有限公司企
业年金计划
中国核工业集团有限公司
企业年金计划
华夏基金华兴 10 号股票型
养老金产品
中国航空集团有限公司企
业年金计划
华夏基金华兴 9 号股票型
养老金产品
国网安徽省电力公司企业
年金计划
中国华能集团有限公司企
业年金计划
华夏基金华益 2 号股票型
养老金产品
华夏基金颐养天年 3 号混
合型养老金产品
中国银行股份有限公司企
业年金计划
中国第一汽车集团公司企
业年金计划
中国石油天然气集团公司
企业年金计划
中国中信集团有限公司企
业年金计划
华夏基金老有所养混合型
养老金产品
华夏基金华兴 5 号股票型
养老金产品
华夏基金颐养天年 4 号混
合型养老金产品
华夏磐利一年定期开放混
合型证券投资基金
财通基金玉泉 998 号单一
资产管理计划
财通基金定增量化对冲 1
号集合资产管理计划
财通基金君享润熙单一资
产管理计划
财通基金定增量化对冲 12
号集合资产管理计划
财通基金定增量化对冲 7
号单一资产管理计划
财通基金东兴 2 号单一资
产管理计划
财通基金安吉 102 号单一
资产管理计划
财通基金定增量化套利 8
号集合资产管理计划
财通基金管理有限
财通基金兴途定增 7 号单
一资产管理计划
财通基金君享悦熙单一资
产管理计划
财通基金兴途定增 5 号单
一资产管理计划
财通基金定增量化套利 1
号集合资产管理计划
财通基金定增量化对冲 5
号集合资产管理计划
财通基金兴途定增 4 号单
一资产管理计划
财通基金西湖大学定增量
计划
中国银河证券股份有限公
司
财通基金定增量化对冲 6
号单一资产管理计划
财通基金盈泰定增量化对
冲 1 号单一资产管理计划
财通基金建兴定增量化对
冲 2 号集合资产管理计划
财通基金中航盈风 1 号定
计划
财通基金汇通 1 号单一资
产管理计划
财通基金玉泉 1016 号单一
资产管理计划
财通基金君享佳胜单一资
产管理计划
财通基金瑞通 1 号集合资
产管理计划
财通基金君享丰硕定增量
化对冲单一资产管理计划
财通基金天禧定增 58 号单
一资产管理计划
红土创新新科技股票型发
起式证券投资基金
红土创新新兴产业灵活配
置混合型证券投资基金
红土创新智能制造混合型
发起式证券投资基金
红土创新基金管理 红土创新映山红 7 号集合
有限公司 资产管理计划
红土创新映山红 9 号单一
资产管理计划
红土创新睿泽 1 号单一资
产管理计划
红土创新龙腾大健康集合
资产管理计划
诺德基金浦江韶夏资本 1
号单一资产管理计划
诺德基金管理有限 诺德基金浦江 152 号单一
公司 资产管理计划
诺德基金浦江 223 号单一
资产管理计划
诺德基金中道定增精选 1
号单一资产管理计划
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山
红 4 号私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募
证券投资基金
合计 140,997,830 14.41%
四、股本变动结构表
本次解除限售前 本次解除限售后
本次变动股份
股份性质
数量（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件
流通股/非流 296,604,815 30.31 -140,997,830 155,606,985 15.90
通股
管管锁定股 155,606,985 15.90 - 155,606,985 15.90
首发后限售
股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 978,571,946 100.00 - 978,571,946 100.00
五、保荐机构核查意见
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构华安证券对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
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