证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2022-023
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603618 杭电股份 2022/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 27 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，
单独持有 29.95%股份的控股股东永通控股集团有限公司，在 2022 年 5 月 7 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，永通控股集团有限公司提议将《关于
公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》作为临时提
案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议。
上述议案已通过第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2022 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟投资建设年产 5
万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的公告》（公告编号：2022-022 号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五
楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的 √
议案》
《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构 √
的议案》
《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会 √
议事规则>的议案》
《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超 √
薄铜箔项目的议案》
上述 1-11 议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次
会议和第四届监事会第九次会议审议通过，第 12 项议案已经公司 2022 年 5
月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会或其他召集人
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州电缆股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪
酬、津贴的议案》
《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年
度审计机构的议案》
《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度
的议案》
《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>、<董事会议事规则>的议案》
《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车
锂电池超薄铜箔项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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