证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-024
柳州钢铁股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2022/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.94%
股份的股东王文辉，在 2022 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》有关规定，现予以公告。
《公司章程》的相关规定，书面提出增加临时提案：《关于选举王文辉先生为公
司董事的议案》。
董事会及公司独立董事已对王文辉先生的任职资格进行审核，认为王文辉先
生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规
定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，同意将此
议案提交至股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预计 2022 年度日常关联交易的议案
累积投票议案
以上议案 1-16 已于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八
届监事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》、 《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行披露。
应回避表决的关联股东名称：股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决议案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预计 2022 年度日常关联交易的议案
案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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