湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：
（2022）033 号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 3 日以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年 3 月 31 日内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019 年-2022 年 3 月非经常性损益明细表的议
案》
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月七日
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