证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-021
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（临
时）会议于 2022 年 5 月 6 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董
事于 2022 年 4 月 28 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件
通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 6 名，独立董事刘燕女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟
耕深先生代为表决；公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召
集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 》（ 编 号
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司投资者关系管理制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
理办法>的议案》
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股及持股变化管理办法》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司信息披露事务管理制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
同意公司于 2022 年 5 月，在山东省济南市召开公司股东大会，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
