证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-051
盛新锂能集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
方式召开公司 2021 年年度股东大会。
称“盛屯集团”）出具的《关于提请公司增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，
盛屯集团根据公司实际情况和发展战略，提议将公司董事会人数由 7 名增加至 9
名（其中非独立董事由 4 名增加至 6 名，独立董事仍为 3 名），并据此修订《公
司章程》；提名比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）董事会秘书及比亚迪
公司秘书李黔先生、公司董事会秘书及副总经理姚婧女士为公司第七届董事会董
事；同时如选举李黔先生为公司第七届董事会非独立董事，比亚迪将成为公司关
联方，公司向比亚迪销售、加工锂产品事项将构成关联交易。盛屯集团提议将上
述事项提交至公司 2021 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第
三十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
截至本公告日，盛屯集团直接持有公司股份数为 88,978,815 股，占公司总股
本的 10.28%，持股比例超过 3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格，且上述临
时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2022年5月17日召开的2021年年度股
东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 5
月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府三街 199 号太平洋金融
保险大厦 B 区 15 楼会议室。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
托他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 12 日（周四）
（七）会议出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项如下：
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
非累积投票提案
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
累积投票提案
《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案（二十）采用累积投票制，选举非独立董事，议案20.01代表第一位候
选人，议案20.02代表第二位候选人。
议案（八）、
（十）、
（十一）、
（十二）、
（十三）、
（十八）属于股东大会特别决
议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过；除上述议案（八）、
（十）、
（十一）、
（十二）、
（十三）、
（十八）外的其他议
案均属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。另外，议案（二十）之第一个子议案获审议通过系
议案（十九）生效的前提。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次、第三十四次会议、第三十五次
会议和第七届监事会第二十一次、第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2022
年 3 月 29 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 7 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2022年5月13日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区
华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：雷利民
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518031
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：雷利民
联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207
邮 编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛新投票”。
“反对”或“弃权”。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集
团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
备注（该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票）
非累积投票提案
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
累积投票提案
《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事
的议案》
说明：
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
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