证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2022-021
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次(临
时)会议于 2022 年 5 月 6 日下午在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董
事于 2022 年 4 月 28 日,全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件
通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席
董事 6 名,独立董事刘燕女士因工作原因未能出席会议,书面授权委托独立董事钟
耕深先生代为表决;公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召
集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山
东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 》( 编 号
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股
份有限公司投资者关系管理制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
理办法>的议案》
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股及持股变化管理办法》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。
具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股
份有限公司信息披露事务管理制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
同意公司于 2022 年 5 月,在山东省济南市召开公司股东大会,会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会