证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2022-032
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
股东出席的总体情况：出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共
（1）通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份数量为
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份数量为 1,976,822 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4710%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共
中：出席现场会议的股东 22 人，代表股份数量为 5,856,410 股，占公司有表决权
股份总数的 7.3205%。通过网络投票出席会议的中小股东 14 人，代表股份数量
为 1,976,822 股，占公司有表决权股份总数的 2.4710%。
会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员、持续督导机构湘财证券股份有限
公司保荐代表人赵伟列席了本次股东大会会议。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董
事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频
会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜（南京）律师事务所派律师出席
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审
议了如下议案，表决情况如下：
作报告>的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：通过。
摘要>的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：通过。
作报告>的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：通过。
报告>的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：通过。
报告>的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：通过。
案的议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,827,832 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9311%；反对 5,400 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 40,015,963 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,416,010 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.6737%；反对 417,222 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.3263%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
关联股东姚致清先生回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 44,283,014 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,416,010 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.6737%；反对 417,222 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.3263%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
关联股东李亚萍女士回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,827,832 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9311%；反对 5,400 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,827,832 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9311%；反对 5,400 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 53,052,995 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 7,827,832 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9311%；反对 5,400 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
关联股东王凤女士、傅润炜先生回避表决。
表决结果：通过。
议案》；
总表决情况：同意 53,838,524 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 7,827,832 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9311%；反对 5,100 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 300 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0038%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会还听取了公司独立董事作出的《2021 年度独立董事述职报告》，
具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（南京）律师事务所唐恬律师、杨依依律师见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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