法律意见书
关于
浙江万马股份有限公司
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江万马股份有限公司
法律意见书
编号：TCYJS2022H0562 号
致：浙江万马股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江
天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万马股份有限公司（以下简称“万马
股份”或“公司”）的委托，指派于野律师、方梦圆律师参加万马股份 2021 年度股东
大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万马股份 2021 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随万马股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对万马股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了万马股份 2021 年度股东大会，现出具法律意见如
下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，万马股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知于 2022 年 4 月 15 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
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（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现
场会议召开的时间为 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00，召开地点为浙江省杭州
市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公楼 6 楼会议室。网络投票时
间：2022 年 5 月 6 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任
意时间。上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》
《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股
东大会的人员为：
登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表
共计 21 人，共计代表具有有效表决权的股份 383,007,546 股，占万马股份股本总额的
人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或
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其授权代表 17 人，共计代表具有有效表决权的股份 4,540,992 股，占万马股份股本总
额的 0.4385%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 6 人，共计代表具有有效表
决权的股份 378,466,854 股，占万马股份股本总额的 36.5496%。
通过网络进行投票的股东共计 15 人，共计代表具有有效表决权的股份 4,540,692
股，占万马股份股本总额的 0.4385%。
本所律师认为，万马股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议
均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇二二年五月六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为TCYJS2022H0562号《浙江天册律师事务所关于浙江万马股份有限
公司2021年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：________________
承办律师：于 野
签署：
承办律师：方梦圆
签署：
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