新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，
作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对
公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审议，现就此发表如下
独立意见：
一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，
充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次公司第五届董事
会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，
并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利
益的情形。
经审查，陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生具备履
行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公
司第五届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国
家公务员。
综上所述，我们同意提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、
杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第五届董事会独立董事候选人履历表和相关资料，
充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，我们认为本次公司
第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相
关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股
东合法利益的情形。
经审查，杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生具备履行董事职责的任职条
件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独立
董事资格。未发现有《公司法》、
《深圳证券交易所独立董事备案办法》、
《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超
过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、
证券分析师。独立董事候选人杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生均已获得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公
司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上所述，我们同意提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五
届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议
后将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
杨庆理 吕福苏 刘春秀
新疆贝肯能源工程股份有限公司
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