证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-029
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%） 60.9714
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式
召开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决
方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席；
映海先生因公务出差未能出席，其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,230,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,228,800 99.9989 100 0.0001 2,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,228,800 99.9989 2,100 0.0011 0 0.0000
公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,151,370 99.9793 2,100 0.0207 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司部分募投项 10,151 99.97 2,100 0.020 0 0.000
金永久性补充流动资金
的议案》
《2021 年度利润分配及 10,153 99.99 100 0.001 0 0.000
预案》
《关于公司 2022 年度新 10,151 99.97 2,100 0.020 0 0.000
增授信额度并接受关联 ,370 93 7 0
方及子公司担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案 4、议案 7 为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、 律师见证情况
律师：胡晓清、寻静秋
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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