证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-020
中科软科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生
主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 15,860 0.0055 100,800 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,510 99.9592 116,660 0.0407 200 0.0001
年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,132,134 99.9207 15,860 0.0107 100,800 0.0686
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 15,860 0.0055 100,800 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,401,710 99.9917 23,460 0.0081 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,367,510 99.9797 57,860 0.0203 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,090,488 99.5339 1,334,882 0.4661 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,410,910 99.9949 14,460 0.0051 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度利润分
配预案
关于公司 与关联 方日
常关联交易 2021 年度
实施及 2022 年度预计
情况的议案
关于向银 行申请 综合
授信额度的议案
关于修订《公司章程》
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第 6、13 项议案为特别决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国
科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数
为 139,176,576 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院
软件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。
三、律师见证情况
律师：桂芳、包剑虹
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
、《议事
规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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