证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-055
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议
案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限
售限制性股票的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，相关内容于 2022 年 5 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体《上 海 证 券 报》和《中 国 证 券 报》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603667 五洲新春 2022/5/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出
席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份
证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江五洲新春集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条
件的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺
的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚
未解除限售限制性股票的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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