证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2022-036
浙江新农化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会
议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会已于 2022 年 4
月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管
理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设年产 20,000 吨绿色数字化环保型制剂、生物
制剂及配套项目的议案》
为进一步加强公司在绿色化环保型制剂、生物制剂领域的产业布局，完善公
司产品结构，发挥产品综合性竞争力，把握行业绿色化发展新趋势，公司拟投资
建设年产 20,000 吨绿色数字化环保型制剂、生物制剂及配套项目。具体内容详
见公司于 2022 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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