北方稀土: 北方稀土第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土公告编号：2022—036
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2022 年 4 月 29 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发
出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2022 年 5
月 6 日下午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》
、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
；
根据公司董事会成员调整情况，按照公司《章程》《董事会战略
委员会工作规则》等规定，董事会补选董事李雪峰先生为公司董事会
战略委员会委员。补选后董事会战略委员会构成如下：
战略委员会：主任委员章智强
委员汪辉文邢立广瞿业栋李雪峰
白华裔余英武祝社民王晓铁
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会

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