北京市中伦律师事务所
关于惠达卫浴股份有限公司
法律意见书
二〇二二年五月
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北京市中伦律师事务所
关于惠达卫浴股份有限公司
法律意见书
致：惠达卫浴股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦
律师事务所（以下简称“本所”）接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒
肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知的公告；
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
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在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、
《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司章程的有关规定，公司董事会于2022年4月15日以公告形式在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2022年5月6日召开本次股东大会的通知，
列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与
会议通知所载明的内容一致。
上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间
为2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章
程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
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股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，
本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共14人，
代表公司股份数为257,518,146股，占股权登记日公司股份总数的66.9866%。
票的股东共计5人，代表公司股份439,800股，占股权登记日公司股份总数的
资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
方式出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、
法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表
决结果提出异议。
（1）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
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的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（2）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（3）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（4）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（5）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,849,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.2216%；反对 367,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7784%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
（6）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案》
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表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,814,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.1475%；反对 402,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.8525%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
（7）审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
本议案涉及关联交易，与交易对象有关联关系的关联股东回避表决。
表决结果：同意 96,787,435 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份
总数的 99.5858%；反对 402,500 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份
总数的 0.4142%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,814,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.1475%；反对 402,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.8525%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
（8）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,849,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.2216%；反对 367,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7784%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
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（9）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,849,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.2216%；反对 367,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7784%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
（10）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（11）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 257,590,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8575%；反对 367,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,849,268 股，占出席本次会议中小投
资者所持有的表决权股份总数的 99.2216%；反对 367,500 股，占出席本次会议中
小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7784%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
（12）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
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（13）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（14）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（15）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（16）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变
动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（17）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（18）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
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（19）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（20）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
（21）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 257,555,446 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.8439%；反对 402,500 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
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负责人： 经办律师：
张学兵 顾平宽
经办律师：
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