证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-030
镇海石化工程股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召开
董事的议案》、
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司
第五届监事会股东代表监事》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经
全体董事、监事一致同意，公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第一次
会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会
董事长、副董事长的议案》、
《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、
《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》、
《关于聘任公司
高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第五
届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，
公司第五届董事会成员为姚国锋先生、范其海先生、冯鲁苗先生、宋涛先生、沈
科昱先生、谢清青女士、葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生；其中姚国锋先生为
董事长，范其海先生为副董事长，葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生为独立董事。
公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会：姚国锋先生、张健先生、冯鲁苗先生。由姚国锋
先生担任召集人；
（2）董事会提名委员会：葛攀攀先生、朱艳女士、范其海先生。由葛攀攀
先生担任召集人；
（3）董事会审计委员会：朱艳女士、张健先生、谢清青女士。由朱艳女士
担任召集人。
（4）董事会薪酬与考核委员会：张健先生、葛攀攀先生、冯鲁苗先生。由
张健先生担任召集人。
二、第五届监事会组成情况
根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一
次会议选举结果，公司第五届监事会成员为余瑾女士、杨权华先生、刘时坤先生；
其中余瑾女士为监事会主席，刘时坤先生为职工代表监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任冯鲁苗先生为公司总经理，
聘任宋涛先生、戚元庆先生、金昌先生为公司副总经理，聘任杨相益先生为公司
副总经理兼总工程师，聘任张婧女士为公司财务总监，聘任石丹女士为公司董事
会秘书，聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代
表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：宁波市高新区星海南路 36 号
电话：0574-87917820
传真：0574-87917800
邮箱：zpec@izpec.com
四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司
董事，罗杰先生、陈良照先生不再担任公司独立董事。朱建江先生、刘增女士、
罗杰先生、陈良照先生离任后不再担任公司任何职务，翁巍先生、蔡劲松先生不
再担任公司副总经理。
朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生、罗杰先生、陈良照先生在
任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感
谢！
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
（一）冯鲁苗先生简历
冯鲁苗，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工
程师，本科学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化
总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司
设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任公
司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程
股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助
理；2016 年 1 月至 2022 年 5 月，任公司副总经理。
(二)宋涛先生简历
宋涛，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，本科学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇
海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程
公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任
公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公
司副总经理、董事；2020 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司副总经理。
（三）杨相益先生简历
杨相益，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，本科学历，毕业于北京化工学院。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，
镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工；1992 年 7 月至 1999 年 10 月，镇海炼化
工程公司设计部工艺设计、审核；1999 年 10 月至 2005 年 2 月，历任镇海炼化
工程公司经营部副主任、设计部副主任；2005 年 2 月至 2010 年 11 月，历任镇
海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010 年 11 月至 2019
年 5 月，任镇海石化工程股份有限公司总工程师；2019 年 5 月至今，任公司副
总经理兼总工程师。
（四）戚元庆先生简历
戚元庆，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，镇海炼化股份公司工
程公司设计部工艺设计；2005 年 3 月至 2016 年 3 月，镇海石化工程股份有限公
司设计部工艺设计校核、工艺室主任；2016 年 3 月至 2020 年 7 月，任镇海石化
工程股份有限公司设计部副主任、主任；2020 年 7 月至今，任镇海石化工程股
份有限公司副总工程师、设计院副院长。
（五）金昌先生简历
金昌，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，本科学历。2004 年 9 月至 2016 年 3 月，镇海石化工程股份有限公
司设计部储运安装室主任；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任镇海石化工程股份有
限公司综合管理部副主任、职工监事；2018 年 3 月至 2019 年 6 月，任镇海石化
工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事；2019 年 6 月 2020 年 7 月，
任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任；2020 年 7 月
至 2021 年 3 月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任；
营部副主任；2021 年 8 月至今，任镇海石化工程股份有限公司总经理助理。
（六）张婧女士简历
张婧，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，注册会计师、注册税务师。2007 年 8
月至 2010 年 10 月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010 年 10 月
至 2017 年 7 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017 年 12 月至 2019
年 1 月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019 年 1 月至 2020
年 3 月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020 年 4 月至 2020 年
总监。
（七）石丹女士简历
石丹，女，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级经济师，硕士研究生学历，毕业于兰州大学。1999 年 7 月至 2001 年 3 月，
镇海炼油化工股份公司炼油厂焦化车间操作工；2001 年 3 月至 2002 年 6 月，镇
海炼化股份公司炼油厂党委办公室秘书；2002 年 6 月至 2005 年 2 月，镇海炼化
工程公司工艺设计、秘书；2005 年 3 月至 2009 年 12 月，镇海石化工程有限责
任公司综合管理部秘书；2009 年 12 月至 2017 年 2 月，镇海石化工程股份有限
公司综合管理部秘书；2017 年 2 月至 2019 年 5 月，任公司证券事务代表。2019
年 5 月至今，任公司董事会秘书。
（八）王德录先生简历
王德录，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，经济师，本科学历。2012 年 8 月至 2019 年 5 月，任镇海石化工程股份有限
公司经营部经营管理、投标管理、采购管理。2019 年 5 月至今，任镇海石化工
程股份有限公司证券事务代表。
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