证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-060
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 73.7050
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
参会；董事长庄君新先生、董事余海洁女士、独立董事田景岩先生及张惠忠
先生因疫情影响通过视频形式参会，董事刘贤军先生因公未能出席本次股东
大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022
年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,783,600 99.9926 9,000 0.0074 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,700 99.9992 900 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,791,200 99.9988 1,400 0.0012 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 104,525,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 18,255,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 10,300 88.0341 1,400 11.9659 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 10,300 88.0341 1,400 11.9659 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《2021 年度利润
分配预案》
《关于公司及子
供担保的议案》
《关于使用闲置
募集资金及自有
资金进行现金管
理的议案》
《关于确认公司
董事、监事、高级
管理人员 2021 年
度薪酬及 2022 年
度董事、监事薪酬
方案的议案》
《关于续聘公司
构的议案》
《关于开展票据
池业务的议案》
《关于开展外汇
议案》
《关于授权公司
赠额度的议案》
《关于修订<公司
规则的议案》
拟回购股份的种
类
拟回购股份的方
式
拟回购股份的用
途、数量、占公司
总股本的比例、资
金总额
本次回购的资金
总额
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1-议案 15 以非累积投票方式获得审议通过。全部议案已经
出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过；其中议案 6-议案 15 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：邬远、陈超凡
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
东大会的法律意见书；
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