证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-041
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二十次会议于2022年5月6日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于2022年3月28日以电话、微信、电子邮件等形式通知了
全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、
董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定
了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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