保税科技: 张家港保税科技(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-05-07 00:00:00
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证券代码:600794       证券简称:保税科技       编号:临 2022-021
        张家港保税科技(集团)股份有限公司
          第九届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“保税科技”)
董事会于 2022 年 4 月 29 日发出了召开第九届董事会第六次会议的通知并提交了
会议审议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
  公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 6 日上午 12 时,以通讯表决方
式召开,会议应参加表决董事 7 位,在规定的时间内,实际参加本次会议表决的
共有 7 位董事:唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生、潘红女士(独
立董事)、金建海先生(独立董事)、杨晓琴女士(独立董事)。
  本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项
进行了认真的审议,通过如下议案:
  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 海 证 券 报的本
公司公告临 2022-022。
  本议案需提交股东大会审议。
  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  公司决定于 2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14 时召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。
  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 海 证 券 报的本
公司公告临 2022-023。
  特此公告。
                    张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会

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