证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2022-041
福龙马集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 6 日 11:00 以现场与通
讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于
际出席董事 6 人（其中现场出席会议的有 2 人，公司董事王
东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新华等 4 人因工作原因以
通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于注销产业并购基金暨关联交易
的议案》。
根据公司的发展战略和规划，结合当前市场情况、政策
环境以及产业并购基金的实际情况，为了降低对外投资风
险，优化资源配置，保障投资者的利益，同意注销产业并购
基金。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于注销产业并购基金暨关联交易的的公告》，公告编号：
关联董事张桂丰先生、张桂潮先生回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于转让参股子公司全部股权的议
案》。
随着公司环卫服务业务规模不断扩大，项目公司数迅速
增加，对智慧环卫云服务系统的需求不断增加，参股公司海
南易登科技有限公司（以下简称“海南易登”）的技术与开
发能力已无法满足公司环卫服务业务的需求，同时，公司智
慧环卫信息化建设工作开展顺利，满足公司环卫服务业务自
身运营需求。为了进一步优化资源配置，聚焦主业，不断提
高管理效率和盈利能力，同意公司将所持参股子公司海南易
登 40%股权以定价 6,009,083.98 元转让给另一股东厦门谊环
新信息技术有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持
有海南易登的股权。
交易对方与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与
公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
因为智慧环卫系统具有的定制性、数据保密性等特点，
海南易登主要以协助公司的环卫服务子公司配套订制开发
智慧环卫软件系统，2020 年起，公司开始自研智慧环卫系统，
并逐步减少与海南易登发生关联交易，海南易登的经营业绩
逐年下降，海南易登主要财务数据如下：
科目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日
总资产 28,054,007.69 21,149,942.15 16,382,927.10
净资产 27,889,127.54 19,563,451.26 15,022,709.95
营业收入 19,904,405.73 8,501,405.46 -77,264.15
净利润 5,873,722.55 -8,325,676.28 -2,118,387.51
注：2019 年、2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计；2022 年 1 月 31 日数据经厦门良邦会计师事务所有限公司审计。
股权转让协议主要内容：
评估基准日进行审计和资产评估，根据共同认可具有资质的
厦门良邦会计师事务所有限公司出具的审计报告（厦良邦会
审字[2022]第 S051 号）和福建金诺土地房地产资产评估有限
公司出具的《房地产估价报告》（金诺[2022]01167 号），标
的股权的转让价款为人民币 6,009,083.98 元。
本协议生效后十个工作日内，乙方向甲方全额支付转让价
款。
法自行承担。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产
重组，不需提交股东大会审议。
授权公司经营层签署与本次对外投资事项相关的出资
协议及其它相关法律文件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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