证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临 2022—022 号
山东金晶科技股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日以电话、电子邮件方式发出
召开八届一次董事会的通知,会议于 2022 年 5 月 6 日以现场和视频相结合的方
式召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合公司法和公司章程的规定。董
事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:
一、选举王刚先生为公司第八届董事会董事长,任期 3 年;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
二、经王刚董事长提名,董事会聘任孙成海先生为公司总经理,任期 3 年;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
三、经孙成海总经理提名,董事会聘任姚明舒为公司副总经理,聘任栾尚运
为公司财务总监,任期均为 3 年;
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
四、经王刚董事长提名,董事会聘任于浩坤为第八届董事会秘书,任期 3
年。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
公司独立董事发表意见认为:
券事务等方面的工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。
五、审议通过关于金晶科技第八届董事会专业委员人员组成的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,本届董事会设立各专业委员
会,具体如下:
召集人:王刚
成员:孙明、曹庭发、崔文传
主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
召集人:肖鹏程
成员:孙明、王兵舰
主要职责:
(1)提议聘请或更换外部审计机构;
(2)监督公司的内部审计制
度及其实施;
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(4)审核公司的财务信
息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
召集人:王兵舰
成员:王刚、王新
主要职责:
(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
(2)广
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
(3)对董事候选人和经理人选进行审查并
提出建议。
召集人:李勇坚
成员:孙明、肖鹏程
主要职责: (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
个人简历:
五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届、十二、十
三届全国人大代表,山东省劳动模范。现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有
限公司董事长,山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限
公司董事,山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司执行董事。
位。2009 年 9 月入职公司,先后从事新产品研发、产品销售工作,现任本公司
总经理,兼任山东金晶圣戈班玻璃有限公司董事长。
经贸系,1996 年 7 月至今任职于本公司,负责公司产品销售工作,曾任公司监
事。现任公司副总经理,负责全资子公司山东海天生物化工有限公司生产、采购、
销售等运营。
负责公司财务管理工作,兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事、山东金晶
圣戈班玻璃有限公司监事。
事务工作,曾任公司证券事务代表。