北京市中伦律师事务所
关于浙江迪贝电气股份有限公司
法律意见书
二〇二二年五月
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法律意见书
目 录
北京市中伦律师事务所
关于浙江迪贝电气股份有限公司
法律意见书
致：浙江迪贝电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）
接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对
公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证
并出具法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频
方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
四届董事会第十四次会议决议；
四届监事会第十次会议决议；
司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
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法律意见书
登记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2022 年 5 月 6 日召开本次股东
大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系
人等内容。
贝路 66 号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公
告所载明的内容。
间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2022 年 5
月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行
投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
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股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上海证券信息有限
公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的
股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 名，代表公司有表决权股份
数为 86,720,030 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 66.6988%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 0 名，代表公司
有表决权股份数为 0 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0000%。本所
律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符
合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
共计 3 名，代表公司有表决权股份数为 86,720,030 股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 66.6988%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 0 名，
代表公司有表决权股份数为 0 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出
异议。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
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表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
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表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
的 0.0000%。
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
的 0.0000%。
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
的 0.0000%。
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案》
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
的议案》
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
议案》
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
议案》
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
表 决 结果 ： 同 意 86,720,030 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
【以下无正文】
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