证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2022-31
重庆太极实业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.0411
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计，2021 年度
归属于上市公司股东的净利润为-52,317.43 万元，提取法定盈余公积金 883.18
万元，加上年初未分配利润 49,100.98 万元，可供投资者分配的利润为-4,099.63
万元。
鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经
营持续发展，经研究，公司 2021 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,847,724 99.9898 17,500 0.0102 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,789,605 99.9896 700 0.0104 0 0
因经营发展需要，2022 年公司拟为公司控股股东太极集团有限公司（以下
简称：太极有限）银行借款提供 68,000 万元担保额度。
本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,198,105 91.2787 576,400 8.4885 15,800 0.2328
体担保情况如下：
预计担保额度
序号 担保单位 被担保单位
（万元）
重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆涪陵制药厂有
份有限公司 限公司
重庆太极实业（集团）股
份有限公司
重庆太极实业（集团）股
份有限公司
重庆太极实业（集团）股
份有限公司
重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆涪陵医药有限
份有限公司 公司
重庆太极实业（集团）股 重庆市医药保健品进出口有
份有限公司 限公司
重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆桐君阁医药批
份有限公司 发有限公司
重庆太极实业（集团）股 重庆桐君阁大药房连锁有限
份有限公司 责任公司
重庆太极实业（集团）股 太极集团重庆市永川区中药
份有限公司 材有限公司
重庆太极实业（集团）股
份有限公司
小计 191,180
同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内，被担保人根据实际借款
需要可在控股子公司之间适度调整。
本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,288,824 99.6665 576,400 0.3335 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,789,605 99.9896 700 0.0104 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,289,824 99.6671 575,400 0.3329 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,289,824 99.6671 575,400 0.3329 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,289,824 99.6671 575,400 0.3329 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,289,824 99.6671 575,400 0.3329 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,864,524 99.9995 700 0.0005 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 153,812,354 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 11,895,294 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 7,140,076 99.7555 17,500 0.2445 0 0
其中:市值
通股股东 63,000 78.2608 17,500 21.7392 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 7,077,076 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
利润分配的
议案
常关联交易
的议案
太极集团有
限公司提供
担保额度的
议案
控股子公司
提供担保额
度的议案
与国药集团
财务有限公
司签署《金融
服务协议》的
议案
分募投项目
并将剩余募
集资金永久
补充流动资
金的议案
司董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决通过；
科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有的 166,074,919
股在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
律师：王应 谢申丽
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
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