证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2022-044
奥普家居股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于
实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥
普家居股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论和表决，通过如下议案：
一 《关于公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
经董事会审议，公司董事会同意制定《奥普家居股份有限公司期货套期保值
业务管理制度》，规范公司的期货套期保值业务及相关信息披露工作，控制风险，
维护公司及股东利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二 《关于公司开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》
经董事会审议，公司董事会同意开展期货套期保值业务，利用期货套期保值
功能，锁定产品成本，实现公司稳健经营目标。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于开展 2022 年度期货套期保值业务的公告》
（公告编号：
独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
二零二二年五月六日
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